Новости
31 мая 2018
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ЗАО "СПб РДЦ"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 351485 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 21 июня 2018 г. 12:00 |
Дата фиксации | 28 мая 2018 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
351485X34369 | Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" | 1-01-05707-J | 31 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5 | ООО "Оборонрегистр" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 351486 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 18 июня 2018 г. 14:00 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 июня 2018 г. 18:00 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Закрытое акционерноге общество «Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитар ный Центр», 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23 |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | 1)Утвердить годовой отчет за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. 2)Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 финансового года, в размере 20 454 330 рублей направить на выплату дивидендов, оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества. 3)Утвердить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2017 финансового года в размере 39 рублей на одну обыкновенную именную акцию в денежной форме. 4)Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 02 июля 2018 года. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров в количестве 5 человек. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Избрать в Совет директоров следующих кандидатов: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
Описание | Филаретов Александр Юрьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
Описание | Квач Игорь Евгеньевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
Описание | Микитюк Владимир Петрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
Описание | Миничев Владимир Васильевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
Описание | Соловьев Юрий Николаевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Утверждение Аудитора Общества | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Утвердить в качестве аудитора Общества Индивидуального предпринимателя Кухтареву Иру Германовну | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Избрание Ревизора Общества | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать Ревизором Общества Иванову Елену Николаевну. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Определение количественного состава Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД