Новости
31 мая 2018
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 347986 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 21 июня 2018 г. 11:00 |
Дата фиксации | 27 мая 2018 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
347986X6079 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 1-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | ENSR | RU000A0D8PB4 | АО ВТБ Регистратор |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 347987 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 18 июня 2018 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 18 июня 2018 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Рос тов-на-Дону»., 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 финансовый год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года и прибыли по результатам прошлых лет. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года и прибыли по результатам прошлых лет: Чистая прибыль по результатам 2017 финансового года - 150 182 тыс. руб. Распределить на дивиденды - 150 182 тыс. руб. Нераспределенная прибыль прошлых лет - 308 305 тыс. руб. Распределить на инвестиционную деятельность - 45 140 тыс. руб. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О выплате дивидендов. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Определить размер дивидендов по акциям Общества: полную формулировку решения см. файл вложение"14. проекты решений ГОСА.pdf" | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Авров Роман Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Афанасьев Сергей Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Афанасьева София Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Евсеенкова Елена Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Ефимова Елена Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Жукова Дарья Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Лютиков Роман Алексеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
Описание | Рожков Виталий Александрович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
Описание | Федоров Тимофей Валерьевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
Описание | Щуров Борис Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Потапкин Иван Сергеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Соколова Анна Сергеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернышева Вероника Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.4 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шишкин Андрей Иванович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.5 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шевелева Ирина Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторов Общества. | |
Вопрос повестки дня | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год:: 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220). | |
Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год:: 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год:: 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН 1025007114131). | |
Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
Описание | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год:: 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН 1025007114131). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.2 | ||
Описание | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год: Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Одобрить сделку - дополнительное соглашение № 14 от 11.04.2018 к договору №14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 г., являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью и на условиях в соответствии с Приложением № 1. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 2. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года и прибыли по результатам прошлых лет.
3. О выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудиторов Общества.
7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД