Новости
4 июня 2018
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Электромагистраль"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 352029 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 июня 2018 г. 07:00 |
| Дата фиксации | 01 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 80/2 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 352029X14304 | Акционерное общество "Электромагистраль" | 1-01-55484-E | 23 августа 2011 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| 352029X14305 | Акционерное общество "Электромагистраль" | 2-01-55484-E | 23 августа 2011 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 22 июня 2018 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 23 июня 2018 г. 19:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а (АО «Электромагистраль») |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет АО «Электромагистраль» за 2017 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Электромагистраль» за 2017 финансовый год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электромагистраль» по результатам 2017 финансового года | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества результатам 2017 финансового года | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2017 финансового года | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2017 года | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов в следующем составе | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Ахтырский Владислав Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Берёзов Юрий Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Лебедева Оксана Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Шадринцев Андрей Степанович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Луцевич Анна Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Филиппов Евгений Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Хоруженко Алексей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе - Пузанов Олег Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе - Сухачева Елена Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию АО «Электромагистраль» в количестве 3 (Трех) членов в следующем составе - Колесникова Ксения Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором АО «Электромагистраль» Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав АО «Электромагистраль» в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О последующем одобрении дополнительного соглашения № 4769-ДС019 от 29.12.2017 к договору аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, заключенного между АО «Электромагистраль» и АО «РЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой являются услуги стоимостью более 10 % балансовой стоимости активов Общества | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Принять решение о последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения № 4769-ДС019 от 29.12.2017 к договору аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, заключенного между АО «РЭС» и АО «Электромагистраль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 1. Стороны сделки: АО «РЭС» (Арендатор) и АО «Электромагистраль» (Арендодатель). 2. Предмет сделки: внесение изменений в договор аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, а именно: 2.1. Цена сделки: размер ежемесячной арендной платы составляет: 2.1.1. 12 313 637 (двенадцать миллионов триста тринадцать тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 57 коп., в т.ч. НДС 18% - 1 878 351 (один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч триста пятьдесят один) рубль 49 коп., за период с 01.01.2014 по 30.09.2014 включительно; 2.1.2. 12 313 630 (двенадцать миллионов триста тринадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей 19 коп., в т.ч. НДС 18% - 1 878 350 (один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч тр | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JRMN7 | RU000A0JRMN7#RU#1-01-55484-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JRMM9 | RU000A0JRMM9#RU#2-01-55484-E#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества результатам 2017 финансового года.
5. О выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2017 финансового года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. О последующем одобрении дополнительного соглашения № 4769-ДС019 от 29.12.2017 к договору аренды электросетевого хозяйства № 4769 от 01.06.2006, заключенного между АО «Электромагистраль» и АО «РЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой являются услуги стоимостью более 10 % балансовой стоимости активов Общества.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
