Новости
7 июня 2018
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Витабанк"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 342264 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 01 июня 2018 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 07 мая 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, город Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д. 4, конференц- зал гостиницы «Орбита» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 342264X28062 | Публичное акционерное общество "Витабанк" | 10300356B | 19 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 344089 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров ПАО «Витабанк». | Принято: Да |
| За: 33005500 Против: 232554 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Материалы по второму и третьему вопросам повестки дня принимаются годовым общим собранием акционеров ПАО «Витабанк» к сведению. Голосование по ним не проводится. | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:3.1 | Материалы по второму и третьему вопросам повестки дня принимаются годовым общим собранием акционеров ПАО «Витабанк» к сведению. Голосование по ним не проводится. | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «Витабанк» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 33005506 Против: 232554 Воздержался: 3 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Витабанк» за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 33005501 Против: 232554 Воздержался: 8 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить распределение прибыли (убытков) 2017 года и нераспределенной прибыли прошлых лет. | Принято: Да |
| За: 33005479 Против: 232562 Воздержался: 22 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2017 года по привилегированным именным акциям в размере 25% от номинальной стоимости акции на каждую привилегированную акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2018 года. | Принято: Да |
| За: 33005484 Против: 232576 Воздержался: 3 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить в качестве аудитора ПАО «Витабанк» на 2018 год: Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ООО «Балтийский аудит»), Общество с ограниченной ответственностью «Банковский аудит» (ООО «Банковский аудит»). | Принято: Да |
| За: 33005476 Против: 232557 Воздержался: 20 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Витабанк» в количестве 7 человек. | Принято: Да |
| За: 33005496 Против: 232557 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Избрать в состав Совета директоров | Принято: Да |
| Против: 1627899 Воздержался: 126 |
||
| Номер проекта решения:10.1.1 | Бахов Александр Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 33005772 |
||
| Номер проекта решения:10.1.2 | Бойчевский Андрей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 33005366 |
||
| Номер проекта решения:10.1.3 | Кузьменков Александр Валентинович | Принято: Да |
| За: 33005366 |
||
| Номер проекта решения:10.1.4 | Меньшиков Андрей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 33005366 |
||
| Номер проекта решения:10.1.5 | Орешкин Виктор Михайлович | Принято: Да |
| За: 33005366 |
||
| Номер проекта решения:10.1.6 | Размахнина Людмила Сергеевна | Принято: Да |
| За: 33005376 |
||
| Номер проекта решения:10.1.7 | Щетров Александр Михайлович | Принято: Да |
| За: 33005370 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить количественный состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек. | Принято: Да |
| За: 33005509 Против: 232554 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Витабанк». Избрать в состав ревизионной комиссии: Большакова Ирина Михайловна | Принято: Да |
| За: 33005492 Против: 232554 Воздержался: 8 |
||
| Номер проекта решения:12.2 | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Витабанк». Избрать в состав ревизионной комиссии: Короленко Людмила Дмитриевна | Принято: Да |
| За: 33005492 Против: 232554 Воздержался: 8 |
||
| Номер проекта решения:12.3 | Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Витабанк». Избрать в состав ревизионной комиссии: Мачулина Евгения Викторовна | Принято: Да |
| За: 33005492 Против: 232554 Воздержался: 8 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Не выплачивать членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров ПАО «Витабанк» вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих функций. | Принято: Да |
| За: 33005400 Против: 232621 Воздержался: 20 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить бизнес-план ПАО «Витабанк». | Принято: Да |
| За: 33005478 Против: 232554 Воздержался: 31 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | Внести изменения в Устав ПАО «Витабанк». | Принято: Да |
| За: 33003491 Против: 232556 Воздержался: 2016 |
||
| Номер проекта решения:16.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «Витабанк» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 33005476 Против: 232571 Воздержался: 16 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
