Новости
9 июня 2018
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Роллман"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 350323 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2018 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 07 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц-зал. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 350323X18517 | Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман" | 1-01-05257-D | 29 июля 2011 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3 | ООО "Оборонрегистр" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 350324 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 25 июня 2018 г. 14:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2018 г. 18:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО "ГК "Роллман", 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г , офис 2 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2017год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | распределить прибыль, полученную Обществом по итогам 2017 года, следующим образом: Чистую прибыль по результатам 2017 года в размере 11 076 000 рублей направить на выплату дивидендов, 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества направить на формирование резервного фонда Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2017 года не выплачивать (не объявлять). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Выплата (объявление) дивидендов по кумулятивным привилегированным именным акциям типа «А» общества по результатам 2017 года. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | направить на выплату дивидендов за 2017 год по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» лицам, имеющим право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А», 7 (семь) рублей 10 копеек на одну кумулятивную привилегированную акцию типа «А». Определить денежную форму выплаты дивидендов за 2017 год по кумулятивным привилегированным акциям типа «А». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2016 г. по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» - 11 июля 2018 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Кривошеина Ольга Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Воробьев Александр Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Головкин Олег Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Савенок Денис Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Воробьев Антон Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Ревизора общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать ревизором общества Медведеву Майю Георгиевну. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Аудитора общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН: 1027801534793) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2017 года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по кумулятивным привилегированным именным акциям типа «А» общества по результатам 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание Ревизора общества.
8. Утверждение Аудитора общества.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
