Новости
3 июля 2018
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОР"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 350219 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2018 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 04 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, город Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, д ом 58, конференц-зал на 5-м этаже |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 350219X32302 | Публичное акционерное общество "ОР" | 1-01-50161-A | 26 сентября 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXKG3 | RU000A0JXKG3 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 350138 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Публичного акционерного общества «ОР» за 2017 год | Принято: Да |
| За: 99491831 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | По результатам 2017 года выплатить дивиденды по размещенным акциям Публичного акционерного общества «ОР» в размере 2,32 (Две целых тридцать две сотых) рубля на одну акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 16 июля 2018 года | Принято: Да |
| За: 99491831 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Титов Антон Михайлович | Принято: Да |
| За: 80821263 |
||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Шабайкин Вячеслав Владимирович | Принято: Да |
| За: 82821263 |
||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Зотикова Татьяна Борисовна | Принято: Да |
| За: 91435920 |
||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Гаврикова Евгения Александровна | Принято: Да |
| За: 77230580 |
||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Скворкин Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 78230580 |
||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Зверев Станислав Матвеевич | Принято: Да |
| За: 90140918 |
||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Жеребцова Наталия Юрьевна | Принято: Да |
| За: 77918490 |
||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Мамедов Азер Энвер оглы | Принято: Нет |
| За: 11734520 |
||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Критский Александр Владиславович | Принято: Нет |
| За: 59976210 |
||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Кирквуд Элизабет Энн | Принято: Нет |
| За: 46133073 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Установить вознаграждение Председателю Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в размере 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей в месяц. Установить вознаграждение Заместителю Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР» в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей в месяц. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать | Принято: Да |
| За: 85059240 Против: 14432591 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР» : 1) Исянгулову Елену Юрьевну | Принято: Да |
| За: 49799829 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР» : 2) Таирову Екатерину Евгеньевну | Принято: Да |
| За: 49799829 |
||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ОР» : 3) Усика Сергея Николаевича | Принято: Да |
| За: 49799829 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СТАТУС» (ОГРН 1045402469320, ИНН 5406279088; местонахождение: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.124, офис 408; основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Московская Аудиторская Палата» 10503044728) | Принято: Да |
| За: 98732215 Против: 759616 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «ОР» по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532; местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1; является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация); включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648) | Принято: Да |
| За: 98732215 Против: 759616 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Полная формулировка решения в Отчёте об итогах голосования | Принято: Да |
| За: 49800029 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 1 | Принято: Да |
| За: 99491831 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 2 | Принято: Да |
| За: 99491831 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ОР» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 | Принято: Да |
| За: 99491831 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
