Новости
4 июля 2018
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Роллман"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 350323 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2018 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 07 июня 2018 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц-зал. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 350323X18517 | Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман" | 1-01-05257-D | 29 июля 2011 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3 | ООО "Оборонрегистр" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 350324 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2017год. | Принято: Да |
| За: 2906433 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год. | Принято: Да |
| За: 2906433 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | распределить прибыль, полученную Обществом по итогам 2017 года, следующим образом: Чистую прибыль по результатам 2017 года в размере 11 076 000 рублей направить на выплату дивидендов, 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества направить на формирование резервного фонда Общества. | Принято: Нет |
| За: 40000 Против: 2866433 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2017 года не выплачивать (не объявлять). | Принято: Да |
| За: 2903493 Против: 0 Воздержался: 2940 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | направить на выплату дивидендов за 2017 год по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» лицам, имеющим право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А», 7 (семь) рублей 10 копеек на одну кумулятивную привилегированную акцию типа «А». Определить денежную форму выплаты дивидендов за 2017 год по кумулятивным привилегированным акциям типа «А». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2016 г. по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» - 11 июля 2018 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Нет |
| За: 40000 Против: 2866433 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 14700 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Кривошеина Ольга Сергеевна | Принято: Да |
| За: 2963493 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Воробьев Александр Львович | Принято: Да |
| За: 2863493 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Головкин Олег Валерьевич | Принято: Да |
| За: 2863493 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Савенок Денис Игоревич | Принято: Да |
| За: 2963493 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Воробьев Антон Александрович | Принято: Да |
| За: 2863493 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать ревизором общества Медведеву Майю Георгиевну. | Принято: Да |
| За: 2903493 Против: 0 Воздержался: 2940 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ОГРН: 1027801534793) | Принято: Да |
| За: 2903493 Против: 0 Воздержался: 2940 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
