Новости
27 февраля 2019
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЗВЕЗДА"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 392528 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 27 марта 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 01 февраля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123, административное зда ние, 2-й этаж, технический кабинет (№ 225) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 392528X9981 | Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА" | 1-01-00169-D | 22 июня 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009091300 | RU0009091300 | АО "Новый регистратор" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 22 марта 2019 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 марта 2019 г. 18:00 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия управляющей организации Общества - Акционерного общества «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «ЗВЕЗДА» (ОГРН 1037825008880) 31 марта 2019 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Передать полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный концерн «Звезда» (ООО «НПК «Звезда»; ОГРН 1177847405658) с 01 апреля 2019 года сроком на 5 (пять) лет. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Богданов Андрей Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Зенченков Андрей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Идрисов Марат Нургаянович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Куклинский Кирилл Маратович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Максименко Елена Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Орлов Денис Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Шайханов Серик Бауржанович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2018 год – Общество с ограниченной ответственностью «ОргПром-Аудит» (ОГРН 1026605409270, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 11506000590). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009091300 | RU0009091300#RU#1-01-00169-D#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.
2. О передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации.
3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
