Новости
29 апреля 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СЗЭУК"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 408911 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 22 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д.2, гостиница «Москва», за л «Белые ночи» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 408911X25392 | Публичное акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания" | 1-03-55158-E | 21 сентября 2015 г. | акции обыкновенные | SUKO/03 | RU000A0H1LH1 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 14 мая 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 14 мая 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению № 1-2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.nw-upr.ru. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года: (тыс. руб.) Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 8 280 Распределить: Резервный фонд 414 Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 7 866 | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате дивидендов по итогам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Калуженов Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Кобелян Ашот Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Норвейшис Игорь Дмитриевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Козлов Илья Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Медведев Сергей Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Осипова Елена Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Рень Елена Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Саввин Юрий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Соколов Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Покалюк Максим Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
| Описание | Эрпшер Наталия Ильинична | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.12 | ||
| Описание | Мамаев Максим Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.13 | ||
| Описание | Марио Дитмар Мацидовски | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.14 | ||
| Описание | Полякова Валентина Ильинична | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.15 | ||
| Описание | Ферапонтова-Максимова Наталья Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Кабизьскина Елена Александровна – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 5.4 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 5.5 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Чернышов Олег Викторович - Главный эксперт Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава АО «СЗЭУК» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав АО «СЗЭУК» в новой редакции согласно приложению № 9, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.nw-upr.ru. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК» в новой редакции согласно приложению № 12, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.nw-upr.ru. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции согласно приложению № 15, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.nw-upr.ru. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0H1LH1 | SUKO/03#RU#1-03-55158-E#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. О выплате дивидендов по итогам 2018 года.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава АО «СЗЭУК» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «СЗЭУК» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
