Новости
6 мая 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СЗП"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 410606 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 мая 2019 г. 16:00 |
| Дата фиксации | 05 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, здание Управления администрации АО «Морской порт Санкт-Петербург», 2-й этаж, Конференц-зал (каб.231) |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 410606X11095 | Публичное акционерное общество "Северо-Западное пароходство" | 1-01-00141-A | 29 апреля 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009100861 | RU0009100861 | АО "Агентство "РНР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 мая 2019 г. 13:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 мая 2019 г. 17:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО "СЗП", Россия, 190000, Санкт-Петербург, переулок Пирогова, дом 3, литер А, помещение 1-Н |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗП». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «СЗП», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СЗП» за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «СЗП» по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство», полученную по результатам 2018 года, в размере 1 318 180 386 руб. 54 коп. (Один миллиард триста восемнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч триста восемьдесят шесть рублей 54 копейки) распределить следующим образом: ? сумму в размере 35 000 руб. (Тридцать пять тысяч рублей) в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2018 год; ? сумму в размере 3 632 000 руб. (Три миллиона шестьсот тридцать две тысячи рублей) в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «СЗП» направить на выплату вознаграждения (гонорара) и премии членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2018 год; ? сумму в размере 1 314 513 386 руб. 54 коп. (Один миллиард тр | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «СЗП». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов из числа следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Букин Олег Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Горленко Андрей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Гильц Юрий Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Рыженков Андрей Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Самсиков Денис Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Синявский Александр Алексеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Федоров Игорь Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗП». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «СЗП» в составе 3 членов из числа следующих кандидатов: - Рочева Анна Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «СЗП» в составе 3 членов из числа следующих кандидатов: - Трошко Ольга Петровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «СЗП» в составе 3 членов из числа следующих кандидатов: - Шлом Анастасия Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО «СЗП». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год аудиторскую организацию ООО «Кроу Экспертиза». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СЗП» коммерческой организации (управляющей организации). | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (ПАО «СЗП») по договору коммерческой организации (управляющей организации) ООО «Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «СЗП» и прав, предоставляемых этими акциями. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Определить объявленные акции ПАО «СЗП» в количестве 14 150 000 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 12 (Двенадцать) рублей 50 копеек каждая, суммарной номинальной стоимостью 176 875 000 (Сто семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей, представляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции ПАО «СЗП». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О внесении изменений в устав ПАО «СЗП». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Внести в устав ПАО «СЗП» изменения в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об увеличении уставного капитала ПАО «СЗП» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества посредством закрытой подписки. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Увеличить уставный капитал ПАО «СЗП» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «СЗП» (далее – Акции) на следующих условиях: - количество размещаемых акций – 14 150 000 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) штук; - номинальная стоимость каждой Акции – 12 (Двенадцать) рублей 50 копеек; - способ размещения Акций – закрытая подписка; - круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций: 1) ВОЛГО-БАЛТ ТРАНСПОРТ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД / VOLGO-BALT TRANSPORT HOLDING LIMITED (компания, зарегистрированная в Республике Кипр 31 октября 2003 года за регистрационным номером НЕ 142 614 Регистратором компаний Республики Кипр) 2) ВОЛГО-БАЛТ ШИППИНГ ЛТД / VOLGO-BALT SHIPPING LTD (компания, зарегистрированная в Республике Мальта 22 апреля 2004 года за регистрационным номером С 33765 Регистратором компаний Республики Мальта); - цена размещения Акций (в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, в случае возникновения у | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100861 | RU0009100861#RU#1-01-00141-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗП».
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «СЗП» по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СЗП».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «СЗП».
5. Об утверждении аудитора ПАО «СЗП».
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «СЗП» коммерческой организации (управляющей организации).
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «СЗП» и прав, предоставляемых этими акциями.
8. О внесении изменений в устав ПАО «СЗП».
9. Об увеличении уставного капитала ПАО «СЗП» путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества посредством закрытой подписки.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
