Новости
8 мая 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Витабанк"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 408064 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 31 мая 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 06 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, город Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д. 4, конференц- зал гостиницы «Орбита» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 408064X28062 | Публичное акционерное общество "Витабанк" | 10300356B | 19 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 413264 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 28 мая 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 28 мая 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Россия, 195220, город Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д. 17, к орп. 4, лит. В, фойе 1-го этажа |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | no_e-proxy-voting |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров ПАО «Витабанк». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров ПАО «Витабанк» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Витабанк» за 2018 год | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Материалы по второму и третьему вопросам повестки дня принимаются годовым общим собранием акционеров ПАО «Витабанк» к сведению. Голосование по ним не проводится. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Витабанк» за 2018 год | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Материалы по второму и третьему вопросам повестки дня принимаются годовым общим собранием акционеров ПАО «Витабанк» к сведению. Голосование по ним не проводится. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утвердить Годовой отчет ПАО «Витабанк» за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет ПАО «Витабанк» за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Витабанк» за 2018 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Витабанк» за 2018 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утвердить распределение прибыли (убытков) 2018 года и нераспределенной прибыли прошлых лет. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить распределение прибыли (убытков) 2018 года и нераспределенной прибыли прошлых лет. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Выплатить дивиденды по результатам 2018 года по привилегированным именным акциям в размере 25% от номинальной стоимости акции на каждую привилегированную акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 июня 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Выплатить дивиденды по результатам 2018 года по привилегированным именным акциям в размере 25% от номинальной стоимости акции на каждую привилегированную акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 июня 2019 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утвердить в качестве аудитора ПАО «Витабанк» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ООО «Балтийский аудит»). | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудитора ПАО «Витабанк» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ООО «Балтийский аудит»). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Витабанк» в количестве 7 человек. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Витабанк» в количестве 7 человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрать в состав Совета директоров: | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Избрать в состав Совета директоров: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 10.1.1 | ||
| Описание | Александров Борис Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 10.1.2 | ||
| Описание | Бахов Александр Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 10.1.3 | ||
| Описание | Бойчевский Андрей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 10.1.4 | ||
| Описание | Буркова Анна Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 10.1.5 | ||
| Описание | Меньшиков Андрей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 10.1.6 | ||
| Описание | Орешкин Виктор Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 10.1.7 | ||
| Описание | Щетров Александр Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утвердить количественный состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Утвердить количественный состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрать в состав ревизионной комиссии. | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Избрать в состав ревизионной комиссии: - Завацкая Алиса Андреевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.2 | ||
| Описание | Избрать в состав ревизионной комиссии: - Ким Инна Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 12.3 | ||
| Описание | Избрать в состав ревизионной комиссии: - Мачулина Евгения Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JWF97 | RU000A0JWF97#RU#10300356B#Обыкновенные акции | |
Повестка
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров ПАО «Витабанк».
2. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Витабанк» за 2018 год.
3. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Витабанк» за 2018 год.
4. Утверждение Годового отчета ПАО «Витабанк» за 2018 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Витабанк» за 2018 год.
6. Утверждение распределения прибыли (убытков) 2018 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
7. Утверждение выплаты дивидендов по результатам 2018 года, в том числе размера дивиденда, формы и порядка его выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8. Утверждение аудитора ПАО «Витабанк» на 2019.
9. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Витабанк».
10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Витабанк».
11. Определение количественного состава ревизионной комиссии ПАО «Витабанк».
12. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Витабанк».
13.Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам Совета директоров ПАО «Витабанк» вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
