Новости
8 мая 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 410588 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 30 мая 2019 г. 11:00 |
Дата фиксации | 05 мая 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
410588X6079 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 1-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции обыкновенные | ENSR | RU000A0D8PB4 | АО ВТБ Регистратор |
410588X6080 | Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону" | 2-01-50095-A | 10 марта 2005 г. | акции привилегированные | ENSRP | RU000A0D8PC2 | АО ВТБ Регистратор |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 410591 |
Голосование | |
---|---|
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 27 мая 2019 г. 19:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 27 мая 2019 г. 23:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; 344022, г. Ростов-на-До ну, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год. (с информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года и прибыли по результатам прошлых лет. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | 1. Прибыль по результатам 2018 года не распределять. 2. Распределить прибыль по результатам прошлых лет: (тыс. руб.) Нераспределённую прибыль прошлых лет распределить: - на дивиденды 150 182 (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О выплате дивидендов. | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям тип А по результатам прошлых лет в размере 0,016586439 руб. на одну привилегированную именную бездокументарную акцию тип А | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.2 | ||
Описание | Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам прошлых лет в размере 0,016586439 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 3.3 | ||
Описание | Определить следующий порядок выплаты дивидендов по акциям Общества: Установить 10 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов....Полную формулировку решения см. в файле "проекты решений ГОСА". (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Афанасьев Сергей Борисович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Афанасьева София Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Доценко Олег Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Евсеенкова Елена Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Ефимова Елена Николаевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Жукова Дарья Владимировна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Щуров Борис Владимирович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шишкин Андрей Иванович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Соколова Анна Сергеевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шевелева Ирина Анатольевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторов Общества. | |
Вопрос повестки дня | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год: (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930): Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220) |
|
Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
Описание | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год: (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930): Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год: (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930): Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН 1025007114131) |
|
Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
Описание | Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год: (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930): Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН 1025007114131) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Номер проекта решения: 6.2 | ||
Описание | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год: Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 16 между ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» к договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012. | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 16 между ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» к Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 на условиях в соответствии с Приложением № 1....Полную формулировку решения см. в файле "проекты решений ГОСА". (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 5 июня 2017, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 (с вносимыми время от времени изменениями). | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение следующих изменений (далее – "Изменения") в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями) (далее – "Независимая гарантия"):...Полную формулировку решения см. в файле "проекты решений ГОСА". (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) | |
Вопрос повестки дня | О предварительном согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей, предоставленной в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из заемщиков – ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТН | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Предоставить предварительное согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ("Банк") и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ("Поручительство")...Полную формулировку решения см. в файле "проекты решений ГОСА". (С информацией можно ознакомиться по ссылке: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930) | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0D8PB4 | ENSR#RU#1-01-50095-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
RU000A0D8PC2 | ENSRP#RU#2-01-50095-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1) |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года и прибыли по результатам прошлых лет.
3. О выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудиторов Общества.
7. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 16 между ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» к договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012.
8. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 5 июня 2017, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 (с вносимыми время от времени изменениями).
9. О предварительном согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей, предоставленной в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из заемщиков – ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» (предварительное согласие на заключение договора поручительства и кредитного соглашения в качестве крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, представлено Советом директоров Общества 24.04.2019 (Протокол № 24 от 24.04.2019).
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД