Новости
8 мая 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МРСК Юга"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 411231 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 31 мая 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 06 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 411231X9572 | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" | 1-01-34956-E | 20 сентября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 412921 |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 28 мая 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 28 мая 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 121 711 Распределить на: Резервный фонд 56 086 Прибыль на развитие 504 338 Дивиденды 561 287 Погашение убытков прошлых лет - 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 года в сумме 561 287 тыс. рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов (561 287 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату со | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Головцов Александр Викторович не работает | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Зархин Виталий Юрьевич не работает | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Гребцов Павел Владимирович Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Добин Андрей Анатольевич Генеральный директор ООО «Династия» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Ожерельев Алексей Александрович Начальник Управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Перец Алексей Юрьевич Главный советник ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Покалюк Максим Михайлович Начальник Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Селиванова Людмила Васильевна Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Шайдуллин Фарит Габдулфатович Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.13 | ||
| Описание | Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «МРСК Юга» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.14 | ||
| Описание | Юрьев Александр Владимирович Начальник Управления координации строительного контроля и комплектации Департамента капитального строительства ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 5 | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2019/. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8#RU#1-01-34956-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
