Новости
27 мая 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий"
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 408402 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 21 мая 2019 г. 12:00 |
Дата фиксации | 27 апреля 2019 г. |
Форма проведения собрания | Очная |
Место проведения собрания | 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, каб инет 315 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
408402X17549 | Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий" | 10100609B | 01 марта 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66 | АО "СТАТУС" |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DVCA | 408412 |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2018 финансовый год (http://www.kuzbank.ru/raskrytie_informatsii/fin_otchet/) | Принято: Да |
За: 20387722845 | ||
Номер проекта решения:2.1 | Распределить прибыль ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2018 финансового года следующим образом: отчисления в резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить; осуществить выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года в сумме 19 000 000 рублей 00 копеек или 0,00084431345 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля, оставшуюся прибыль после налогообложения и выплаты дивидендов в сумме 441 669 рублей 61 копейки оставить нераспределённой. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2019 г. | Принято: Да |
За: 20387722845 | ||
Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2018 финансовый год. (http://www.kuzbank.ru/raskrytie_informatsii/godovye_otchety/) | Принято: Да |
За: 20387722845 | ||
Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек | Принято: Да |
За: 101938614225 | ||
Номер проекта решения:4.1.1 | Голяев Евгений Викторович | Принято: Да |
За: 23285129170 | ||
Номер проекта решения:4.1.2 | Ларюшкин Николай Иванович | Принято: Да |
За: 33969927240 | ||
Номер проекта решения:4.1.3 | Дралин Михаил Александрович | Принято: Да |
За: 13969927240 | ||
Номер проекта решения:4.1.4 | Пахомов Александр Петрович | Принято: Да |
За: 13989135655 | ||
Номер проекта решения:4.1.5 | Есяков Дмитрий Сергеевич | Принято: Да |
За: 16724494920 | ||
Номер проекта решения:5.1 | Избрать Правление ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек: Дралин Михаил Александрович, Журавлев Евгений Александрович, Зейналова Любовь Гамлетовна, Макушина Яна Викторовна, Желтухин Виталий Викторович, Захаров Владимир Николаевич. Предоставить Захарову Владимиру Николаевичу полномочия члена Правления с даты согласования его кандидатуры Банком России | Принято: Да |
За: 20387722845 | ||
Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 3 человек: Белоусова Евдокия Серафимовна, Шматкова Оксана Витальевна, Зеленцова Татьяна Михайловна | Принято: Да |
За: 3029525744 | ||
Номер проекта решения:7.1 | Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий», в сумме 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей каждому ежегодно в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров | Принято: Да |
За: 20387722845 | ||
Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудиторами ПАО Банк «Кузнецкий» для оказания услуг: аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности за 2019 год: Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва», юридический адрес: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, оф. 605, ИНН 7701903003, ОГРН 5107746076500; Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ», юридический адрес: 109382, г. Москва, ул. Люблинская, д.141, оф.506, ИНН 7709426578, ОГРН 1037709050664; Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787; Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр», юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина 60а, офис 53, ИНН 6662006975, ОГРН 1036604386367. Предоставить Председателю Правления Банка право самостоятельно определять аудитора из списка, утвержденног | Принято: Да |
За: 20387722845 | ||
Номер проекта решения:9.1 | Начиная с 21.05.2019 г. установить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий», в период исполнения ими своих обязанностей: Председателю Совета директоров – 30 000 рублей; членам Совета директоров 20 000 рублей каждому за участие в одном заседании Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». Выплату производить ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за расчетным месяцем | Принято: Да |
За: 20387722845 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД