Новости
3 июня 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416191 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 02 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобол ьский тракт, 4, Гостиничный комплекс "Югорская Долина", конференц-зал "Апартаменты" корпуса «Президент» |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 416191X5213 | Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр" | 1-01-00077-F | 16 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007661385 | RU0007661385 | АО "Сургутинвестнефть" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 24 июня 2019 г. 17:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 24 июня 2019 г. 21:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. АО «Сургутинвестнефть, 628415, Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтуз иастов, д.52/1 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | В связи с отсутствием прибыли ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год не начислять и не выплачивать | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Габдулхаков Руслан Ринатович генеральный директор АО НПФ «Пенсионный выбор» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Гребешок Константин Сергеевич директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Гренков Алексей Андреевич управляющий директор - начальник Управления ПАО Сбербанк | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Ефимов Валерий Юрьевич президент Фонда «Пенсионное сопровождение» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Киселев Андрей Валерьевич Заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных отношений Тюменской области | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Конобиевский Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Филатов Андрей Сергеевич Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созыва, председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по бюджету, финансам и налоговой политике | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Шавельс Дмитрийс управляющий директор, руководитель департамента реструктуризации ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; управляющий директор, руководитель департамента реструктуризации ПАО Банк «Траст» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Генеральным директором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Мартиросова Андрея Зарменовича | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Бектемирова Ольга Александровна юрисконсульт АО НПФ «Пенсионный выбор» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Лепкалова Наталья Владимировна генеральный директор АО «АК-ИНВЕСТ» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Поляков Евгений Александрович ведущий экономист отдела финансового менеджмента финансового управления ПАО «Сургутнефтегаз» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.4 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Тиунова Екатерина Николаевна главный специалист-эксперт, консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2019 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении изменений №3 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить изменения №3 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в приложении к протоколу №12/18 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 20.05.2019г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2020 году в сумме 12 854 825 (двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать пять) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2020 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества. Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества в 2018 году и до даты настоящего годового собрания акционеров Общества | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661385 | RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4. Избрание Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». 6
Утверждение аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
7. Об утверждении изменений №3 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
8. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
