Новости
10 июня 2019
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русские самоцветы"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 412417 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 08 июня 2019 г. 09:00 |
| Дата фиксации | 16 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | 195112,Россия, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д,8 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 412417X2817 | Публичное акционерное общество "Русские самоцветы" | 1-02-00345-D | 20 декабря 2000 г. | акции обыкновенные | RSAM/02 | RU0009100689 | АО "СТАТУС" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет за 2018 год (редакция проекта, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русские самоцветы» за 2018 год (редакция проекта, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Русские самоцветы» по результатам 2018 года: Наименование показателя тыс. рублей Капитальные вложения 5197 Выплаты социального характера работникам и пенсионерам 500 Итого (чистая прибыль отчетного периода) 5697 Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не выплачивать. | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества «Русские самоцветы» следующих кандидатов: - Кашина Елена Георгиевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества «Русские самоцветы» следующих кандидатов: - Корж Людмила Георгиевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества «Русские самоцветы» следующих кандидатов: - Яровикова Любовь Николаевна | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором Общества «Русские самоцветы» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант». | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:6.1 | Принять решение о согласии на совершение Обществом в течение 1 (Одного) года с даты принятия такого решения ряда сделок со следующими параметрами: Стороны сделок: АКБ «Ланта-Банк (АО)-кредитор, Общество-заемщик; Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания заинтересованности: (а) Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)); (б) Опалева Наталия Владимировна. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органах управления контрагента по сделке (является Заместителем Председателя Правления АКБ «Ланта-Банк (АО)). Предмет сделки – получение кредита Цена: предельная сумма сделок, не превышающая суммарно 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав Акционерного общества «Русские самоцветы» (Новая редакция) | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить «Положение о Совете директоров Акционерного общества «Русские самоцветы» | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить «Положение о порядке созыва, подготовки и проведении общего собрания акционеров Акционерного общества «Русские самоцветы» | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Русские самоцветы» | Принято: Нет |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
