Новости
9 июля 2019
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Роллман"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 425872 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 02 августа 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, лит. Г, конференц-зал. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 425872X18517 | Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман" | 1-01-05257-D | 29 июля 2011 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3 | ООО "Оборонрегистр" |
| Голосование | |
|---|---|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 30 июля 2019 г. 13:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 30 июля 2019 г. 17:00 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. ПАО "ГК "Роллман", 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, лит ера Г, офис 2 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2018год. (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годового отчета: http://rollman-gk.com) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=3) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2018 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | в связи с отсутствием прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год: -дивиденды по обыкновенным именным акциям не объявлять и не выплачивать; -дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Кривошеина Ольга Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Воробьев Александр Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Головкин Олег Валерьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Савенок Денис Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Воробьев Антон Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе: - Медведева Майя Георгиевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 2. | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе: - Сазонова Елена Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 2. | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Аудитора общества | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | утвердить Аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская аудиторская компания" (ОГРН 1027809230140). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3#RU#1-01-05257-D#Акции обыкновенные именные | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
ИК ДОХОДЪ, АО не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
