Новости
2 апреля 2020
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 474187 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 марта 2020 г. 13:00 МСК |
| Дата фиксации | 04 марта 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здани е В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 474187X9020 | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" | 1-02-10797-A | 10 июля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JL4R1 | RU000A0JL4R1 | АО "Новый регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 474185 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 отчетного года. | Принято: Да |
| За: 39645255 Не участвовало: 1 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года. | Принято: Да |
| За: 39645255 Не участвовало: 1 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года и выплатить дивиденды по раз Полный текст содержится в Решение 3.1.rtf | Принято: Да |
| За: 39645255 Не участвовало: 1 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов. | Принято: Да |
| За: 39645255 Не участвовало: 1 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества из следующих предложенных кандидатур: | Принято: Да |
| За: 262707286 Не участвовало: 7 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Балай Джон Майкл | Принято: Да |
| За: 14533372 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Михайлов Евгений Игоревич | Принято: Да |
| За: 64001100 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Михайлов Сергей Игоревич | Принято: Да |
| За: 72001100 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Фуэртес Кинтанилья Рафаэль | Принято: Да |
| За: 34178533 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Собел Ричард Пол | Принято: Да |
| За: 23295864 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Кегельс Филип | Принято: Да |
| За: 24696865 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Уормот Кристофер Джон | Принято: Да |
| За: 29871364 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Еркович Нина Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 16547853 Против: 1 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Шамхалова Аминат Магомедовна | Принято: Да |
| За: 16547853 Против: 1 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Майоров Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 16547853 Против: 1 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2020 отчетного года Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444). | Принято: Да |
| За: 39645255 Не участвовало: 1 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - зак Полный текст содержится в Решение 8.1.rtf | Принято: Да |
| За: 16547853 Не участвовало: 1 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | 1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 4). 2. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 3), утвержденное 27 сентября 2018 года решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 27/098а от 01 октября 2018 года). | Принято: Да |
| За: 39612983 Против: 32272 Не участвовало: 1 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
