Новости
29 апреля 2020
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 484070 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 апреля 2020 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 07 апреля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 484070X9246 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 484071 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 82887810 Против: 41 Воздержался: 16146 Не участвовало: 120 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 82887763 Против: 41 Воздержался: 16180 Не участвовало: 133 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2019 года следующим образом: – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2019 года в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 3 090 906 450 (Три миллиарда девяносто миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.05.2020 г. – не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей. | Принято: Да |
| За: 82382338 Против: 6672 Воздержался: 515000 Не участвовало: 107 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (девять) человек. | Принято: Да |
| За: 76004729 Против: 6382546 Воздержался: 516735 Не участвовало: 107 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Совет директоров Общества следующих членов: 1. Гончаров Дмитрий Валерьевич; 2. Левит Игорь Михайлович; 3. Махнев Алексей Петрович – независимый директор; 4. Молчанов Андрей Юрьевич; 5. Молчанов Егор Андреевич; 6. Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор; 7. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор; 8. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор; 9. Яцышин Евгений Владимирович. | Принято: Да |
| Против: 2601 Воздержался: 26307 Не участвовало: 111115 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Гончаров Дмитрий Валерьевич | Принято: Да |
| За: 64311027 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Левит Игорь Михайлович | Принято: Да |
| За: 63019803 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Махнев Алексей Петрович – независимый директор | Принято: Да |
| За: 90799617 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Молчанов Андрей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 64316765 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Молчанов Егор Андреевич | Принято: Да |
| За: 63550018 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор | Принято: Да |
| За: 85862133 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 122586577 | ||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор | Принято: Да |
| За: 127334859 | ||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Яцышин Евгений Владимирович | Принято: Да |
| За: 64216204 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Клевцова Наталья Сергеевна. | Принято: Да |
| За: 30067262 Против: 530874 Воздержался: 4464 Не участвовало: 150050 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Синюгин Денис Григорьевич. | Принято: Да |
| За: 30219928 Против: 528002 Воздержался: 4226 Не участвовало: 494 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: Фрадина Людмила Валериевна. | Принято: Да |
| За: 30216730 Против: 531130 Воздержался: 4414 Не участвовало: 376 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2020 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб». | Принято: Да |
| За: 82508432 Против: 214392 Воздержался: 181168 Не участвовало: 125 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 82509796 Против: 213888 Воздержался: 180069 Не участвовало: 364 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
