Новости
29 апреля 2020
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа ЛСР"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 484070 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 апреля 2020 г. |
| Дата фиксации | 07 апреля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 484070X9246 | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 484071 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год. Годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год доступен для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Принято: Да |
| За: 82887810 Против: 41 Воздержался: 16146 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год доступна для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Принято: Да |
| За: 82887763 Против: 41 Воздержался: 16180 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2019 года следующим образом: – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2019 года в размере 30 (Тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 3 090 906 450 (Три миллиарда девяносто миллионов девятьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12.05.2020 г. – не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей. | Принято: Да |
| За: 82382338 Против: 6672 Воздержался: 515000 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек. | Принято: Да |
| За: 76004729 Против: 6382546 Воздержался: 516735 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать в Совет директоров Общества следующих членов: | Принято: Да |
| За: 745997003 Против: 2601 Воздержался: 26307 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Гончаров Дмитрий Валерьевич | Принято: Да |
| За: 64311027 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Левит Игорь Михайлович | Принято: Да |
| За: 63019803 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Махнев Алексей Петрович - независимый директор | Принято: Да |
| За: 90799617 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Молчанов Андрей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 64316765 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Молчанов Егор Андреевич | Принято: Да |
| За: 63550018 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Никифорова Наталья Викторовна – независимый директор | Принято: Да |
| За: 85862133 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 122586577 | ||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор | Принято: Да |
| За: 127334859 | ||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Яцышин Евгений Владимирович | Принято: Да |
| За: 64216204 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: - Клевцова Наталья Сергеевна | Принято: Да |
| За: 30067262 Против: 530874 Воздержался: 4464 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: - Синюгин Денис Григорьевич | Принято: Да |
| За: 30219928 Против: 528002 Воздержался: 4226 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: - Фрадина Людмила Валериевна | Принято: Да |
| За: 30216730 Против: 531130 Воздержался: 4414 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2020 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб». | Принято: Да |
| За: 82508432 Против: 214392 Воздержался: 181168 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 82509796 Против: 213888 Воздержался: 180069 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
