Новости
21 мая 2020
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГИТ"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 488625 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 мая 2020 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 26 апреля 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 488625X23715 | Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии" | 1-01-05280-D | 09 января 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A0JV532 | RU000A0JV532 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| 488625X53707 | Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии" | 1-01-05280-D-002D | 09 января 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A1019Q6 | RU000A1019Q6 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 488500 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 220110000 Против: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров). | Принято: Да |
| За: 220110000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года: - направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по итогам 2019 года: размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 0,030 руб.; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –01.06.2020 г. - направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли. | Принято: Да |
| За: 220110000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1.Агасьян Грант Агасиевич 2.Юрчук Олег Александрович 3.Лобода Илья Геннадьевич 4.Агасьян Левон Агасиевич 5.Таланчян Агаси Грантович 6.Сямиулина Диана Фатыховна 7.Галстян Артак Юрикович. 8.Клопенко Егор Валерьевич. | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Агасьян Грант Агасиевич | Принято: Да |
| За: 220110000 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Юрчук Олег Александрович | Принято: Да |
| За: 220110000 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Лобода Илья Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 220110000 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Агасьян Левон Агасиевич | Принято: Да |
| За: 220110000 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Таланчян Агаси Грантович | Принято: Да |
| За: 220110000 | ||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Сямиулина Диана Фатыховна | Принято: Да |
| За: 220110000 | ||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Галстян Артак Юрикович | Принято: Да |
| За: 220110000 | ||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Клопенко Егор Валерьевич | Принято: Да |
| За: 220110000 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1.Матевосян Асмик Тиграновна 2.Симацкая Марина Дидимовна 3.Иванов Михаил Олегович. | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ БИЗНЕСА», ИНН 7816674783, ОГРН 1187847157893. | Принято: Да |
| За: 220110000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашения о прекращении обязательств, заключаемого с Лободой Ильей Геннадьевичем (далее – «соглашение о зачете №1»), а также взаимосвязанных с ней сделок: - соглашения о прекращении обязательств, заключаемого с Чурбаковым Владимиром Николаевичем (далее – «соглашение о зачете №2»); - соглашения о прекращении обязательств, заключаемого с Богловским Александром Викторовичем (далее – «соглашение о зачете №3»). Сведения о соглашении о зачете №1: Стороны соглашения о зачете № 1- Лобода Илья Геннадьевич и Публичное акционерное общество «Городские Инновационные Технологии» (далее – «ПАО «ГИТ»). Выгодоприобретатели отсутствуют. Предмет соглашения - прекращение в полном объеме следующих обязательств путем зачета встречных однородных требований: - обязательство ПАО «ГИТ» выплатить Лободе И.Г. сумму в размере 139 326 000 рублей в качестве платежа за долю в уставном капитале ООО "УЖКХ С-З" (ОГРН 1197847108106), составляющ | Принято: Да |
| За: 220110000 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
5.1 Решение не принято по причине отсутствия кворума. +++7.1 Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - соглашения о прекращении обязательств, заключаемого с Лободой Ильей Геннадьевичем (далее – «соглашение о зачете №1»), а также взаимосвязанных с ней сделок:
- соглашения о прекращении обязательств, заключаемого с Чурбаковым Владимиром Николаевичем (далее – «соглашение о зачете №2»);
- соглашения о прекращении обязательств, заключаемого с Богловским Александром Викторовичем (далее – «соглашение о зачете №3»).
Сведения о соглашении о зачете №1:
Стороны соглашения о зачете № 1- Лобода Илья Геннадьевич и Публичное акционерное общество «Городские Инновационные Технологии» (далее – «ПАО «ГИТ»). Выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет соглашения - прекращение в полном объеме следующих обязательств путем зачета встречных однородных требований:
- обязательство ПАО «ГИТ» выплатить Лободе И.Г. сумму в размере 139 326 000 рублей в качестве платежа за долю в уставном капитале ООО "УЖКХ С-З" (ОГРН 1197847108106), составляющую 45,97% уставного капитала ООО "УЖКХ С-З", приобретенную по Договору купли-продажи доли в уставном капитале общества от 29 октября 2019 г.
- обязательство Лободы И.Г. уплатить ПАО «ГИТ» сумму в размере 139 326 000 рублей в качестве платежа за обыкновенные акции ПАО «ГИТ» в количестве 139 326 000 штук, приобретаемые им в соответствии с (i) Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (регистрационный номер 1-01-05280-D-002D от 09 января 2020 года) и (ii) Договором купли-продажи ценных бумаг от 19 марта 2020 г.
Размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом: 139 326 000 (сто тридцать девять миллионов триста двадцать шесть тысяч) рублей.
Обязательство Лободы И.Г. считается полностью исполненным и погашенным Лободой И.Г. в размере 139 326 000 рублей в дату подписания соглашения о зачете №1.
Обязательство ПАО «ГИТ» считается полностью исполненным и погашенным ПАО «ГИТ» в размере 139 326 000 рублей в дату подписания соглашения о зачете №1.
Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, является Лобода Илья Геннадьевич.
Основания, по которым лицо имеет заинтересованность в совершении сделки:
Лобода Илья Геннадьевич (член Совета директоров ПАО «ГИТ») является стороной Соглашения о зачете №1.
Сведения о соглашении о зачете №2:
Стороны соглашения о зачете №2 - Чурбаков Владимир Николаевич и ПАО «ГИТ». Выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет соглашения о зачете №2 - прекращение в полном объеме следующих обязательств путем зачета встречных однородных требований:
- обязательство ПАО «ГИТ» выплатить Чурбакову В.Н. сумму в размере 112 165 000 рублей в качестве платежа за долю в уставном капитале ООО "УЖКХ С-З" (ОГРН 1197847108106), составляющую 37,01% уставного капитала ООО "УЖКХ С-З", приобретенную по Договору купли-продажи доли в уставном капитале общества от 29 октября 2019 г.
- обязательство Чурбакова В.Н. уплатить ПАО «ГИТ» сумму в размере 112 165 000 рублей в качестве платежа за обыкновенные акции ПАО «ГИТ» в количестве 112 165 000 штук, приобретаемые им в соответствии с (i) Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (регистрационный номер выпуска 1-01-05280-D-002D от 09 января 2020 года) и (ii) Договором купли-продажи ценных бумаг от 19 марта 2020 г.
Размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом: 112 165 000 (сто двенадцать миллионов сто шестьдесят пять тысяч) рублей.
Обязательство Чурбакова В.Н. считается полностью исполненным и погашенным Чурбаковым В.Н в размере 112 165 000 рублей в дату подписания соглашения о зачете №2.
Обязательство ПАО «ГИТ» считается полностью исполненным и погашенным ГИТ в размере 112 165 000 рублей в дату подписания соглашения о зачете №2.
Сведения о соглашении о зачете №3:
Стороны соглашения о зачете №3 - Богловский Александр Викторович и ПАО «ГИТ».
Выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет соглашения о зачете №3 - прекращение в полном объеме следующих обязательств путем зачета встречных однородных требований:
- обязательство ПАО «ГИТ» выплатить Богловскому А.B. сумму в размере 48 535 000 рублей в качестве платежа за долю в уставном капитале ООО "УЖКХ С-З" (ОГРН 1197847108106), составляющую 16,02 % уставного капитала ООО "УЖКХ С-З", приобретенную по Договору купли-продажи доли в уставном капитале общества от 29 октября 2019 г.;
- обязательство Богловского А.B. уплатить ПАО «ГИТ» сумму в размере 48 535 000 рублей в качестве платежа за обыкновенные акции ПАО «ГИТ» в количестве 48 535 000 штук, приобретаемые им в соответствии с (i) Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (регистрационный номер выпуска 1-01-05280-D-002D от 09 января 2020 года) и (ii) Договором купли-продажи ценных бумаг от 19 марта 2020 г.
Размер (сумма) денежных требований, прекращаемых зачетом: 48 535 000 (сорок восемь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) рублей.
Обязательство Богловского А.B. считается полностью исполненным и погашенным Богловским А.B. в размере 48 535 000 рублей в дату подписания соглашения о зачете №3.
Обязательство ПАО «ГИТ» считается полностью исполненным и погашенным ПАО «ГИТ» в размере 48 535 000 рублей в дату подписания соглашения о зачете №3. +++
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
