Новости
5 июня 2020
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 489886 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 02 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 08 мая 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 489886X7321 | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1-02-00122-A | 29 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0J2Q06 | RU000A0J2Q06 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| DVCA | 489888 |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 9622432094 Против: 1203488 Воздержался: 57991 Не участвовало: 460356 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 9622488807 Против: 1134947 Воздержался: 63163 Не участвовало: 467012 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2019 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 6 827 526,41 Расходы по обычным видам деятельности (6 068 900,23) Сальдо прочих доходов и расходов (411 084,53) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 48 984,57 Чистая прибыль 396 526,21 Расходы из чистой прибыли 354 085,12 в том числе на выплату дивидендов: по итогам 1 полугодия 2019 года 162 576,05 по итогам 2019 года 191 509,07 Оставить нераспределенной 42 441,09 | Принято: Да |
| За: 9623223418 Против: 8830 Воздержался: 346233 Не участвовало: 575448 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года в денежной форме в размере 18 руб. 07 коп. (восемнадцать рублей семь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2020 года. | Принято: Да |
| За: 9623770187 Против: 15494 Воздержался: 15277 Не участвовало: 352971 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США; • Аль Моханнади Хамаду Рашиду - на сумму 530 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США; • Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций. | Принято: Да |
| За: 9484781722 Против: 32754368 Воздержался: 286349 Не участвовало: 385301 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке. | Принято: Да |
| За: 9623646955 Против: 36414 Воздержался: 88904 Не участвовало: 381656 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек: | Принято: Да |
| За: 104677172693 Против: 1172501 Воздержался: 1909930 Не участвовало: 20030016 |
||
| Номер проекта решения:7.1.1 | Алсуваиди Файзала | Принято: Да |
| За: 11097468848 | ||
| Номер проекта решения:7.1.2 | Аль Моханнади Хамада Рашида | Принято: Да |
| За: 11094827302 | ||
| Номер проекта решения:7.1.3 | Варнига Артура Маттиаса | Принято: Да |
| За: 8392115277 | ||
| Номер проекта решения:7.1.4 | Вьюгина Олега Вячеславовича | Принято: Да |
| За: 8524522960 | ||
| Номер проекта решения:7.1.5 | Дадли Роберта Уоррена | Принято: Да |
| За: 11575136544 | ||
| Номер проекта решения:7.1.6 | Луни Бернарда | Принято: Да |
| За: 11575119431 | ||
| Номер проекта решения:7.1.7 | Новака Александра Валентиновича | Принято: Да |
| За: 8392000437 | ||
| Номер проекта решения:7.1.8 | Орешкина Максима Станиславовича | Принято: Да |
| За: 8389087892 | ||
| Номер проекта решения:7.1.9 | Рудлоффа Ханс-Йорга | Принято: Да |
| За: 8541178280 | ||
| Номер проекта решения:7.1.10 | Сечина Игоря Ивановича | Принято: Да |
| За: 8553665109 | ||
| Номер проекта решения:7.1.11 | Шрёдера Герхарда | Принято: Да |
| За: 8541470310 | ||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну | Принято: Да |
| За: 9607518783 Против: 202456 Воздержался: 171938 Не участвовало: 468472 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Зобкову Татьяну Валентиновну | Принято: Да |
| За: 9607464944 Против: 203288 Воздержался: 178254 Не участвовало: 515163 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича | Принято: Да |
| За: 9607475876 Против: 203465 Воздержался: 174534 Не участвовало: 507774 |
||
| Номер проекта решения:8.4 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича | Принято: Да |
| За: 9607474916 Против: 203388 Воздержался: 169532 Не участвовало: 513813 |
||
| Номер проекта решения:8.5 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича | Принято: Да |
| За: 9607477835 Против: 202466 Воздержался: 168017 Не участвовало: 513331 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть». | Принято: Да |
| За: 9618188809 Против: 5357512 Воздержался: 170917 Не участвовало: 436691 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
