Новости
9 июня 2020
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО СК "Росгосстрах"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 499239 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2020 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 499239X11736 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 1-03-10003-Z | 18 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RU0008010855 | RU0008010855 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2020 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2020 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах» по результатам 2019 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | 1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2019 года в размере 7 339 374 652,82 рубля, распределить следующим образом: - 366 968 732,64 рубля направить в Резервный фонд ПАО СК «Росгосстрах»; - 6 972 405 920,18 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли. 1.2. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | 2.1. Утвердить следующие размеры вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей (с указанных сумм члены Совета директоров уплачивают налоги в соответствии с налоговым законодательством): ? Задорнов Михаил Михайлович – 0 рублей; ? Галушин Николай Владимирович – 7 200 000 рублей; ? Гальперин Геннадий Аронович – 0 рублей; ? Горегляд Валерий Павлович – 0 рублей; ? Мамлеева Эльмира Рифатовна – 1 496 721 рублей; ? Полянцев Вениамин Александрович – 0 рублей; ? Пятаков Олег Анатольевич – 7 200 000 рублей; ? Старосельская Оксана Борисовна– 0 рублей; ? Чернин Максим Борисович – 6 600 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 3.1. Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 10 (десяти) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | 4.1. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Галушин Николай Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Гальперин Геннадий Аронович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Горегляд Валерий Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Задорнов Михаил Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Мамлеева Эльмира Рифатовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Полянцев Вениамин Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Старосельская Оксана Борисовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Тюрников Николай Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Чернин Максим Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
| Описание | Чопра Ханнес Шарипутра | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | 5.1. Определить состав Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 3 (трех) членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Аджамян Артур Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Липатов Алексей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Умнов Никита Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | 7.1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО СК «Росгосстрах». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0008010855 | RU0008010855#RU#1-03-10003-Z#Акция обыкновенная именная (вып.3) | |
Повестка
1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах» по результатам 2019 года.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
7. Об утверждении аудитора ПАО СК «Росгосстрах».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
