Новости
24 декабря 2020
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Роллман"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 544902 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров (повторное) |
| Дата КД (факт.) | 22 декабря 2020 г. 14:00 МСК |
| Дата фиксации | 28 ноября 2020 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, лит. Г, конференц-зал. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 544902X18517 | Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман" | 1-01-05257-D | 29 июля 2011 г. | акции обыкновенные | RU000A0JTAP3 | RU000A0JTAP3 | ООО "Оборонрегистр" |
| 544902X20277 | Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман" | 2-01-05257-D | 26 июля 2013 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JU229 | RU000A0JU229 | ООО "Оборонрегистр" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2019год. (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годового отчета: http://rollman-gk.com) | Принято: Да |
| За: 1891879 Против: 0 Воздержался: 19490 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год. (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=3) | Принято: Да |
| За: 1891879 Против: 0 Воздержался: 19490 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | В связи с отсутствием прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год: -дивиденды по обыкновенным именным акциям не объявлять и не выплачивать; -дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 1891879 Против: 0 Воздержался: 19490 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Кривошеина Ольга Сергеевна | Принято: Да |
| За: 2091079 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Воробьев Александр Львович | Принято: Да |
| За: 1733579 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Головкин Олег Валерьевич | Принято: Да |
| За: 1733579 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Савенок Денис Игоревич | Принято: Да |
| За: 2078579 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Воробьев Антон Александрович | Принято: Да |
| За: 1733579 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе: Медведева Майя Георгиевна | Принято: Да |
| За: 1899619 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе: Зыков Алексей Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1899619 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская аудиторская компания" (ОГРН 1027809230140). | Принято: Да |
| За: 1891879 Против: 19490 Воздержался: 0 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
