Новости
2 июня 2021
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 595609 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 23 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 31 мая 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 595609X7055 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 10102272B | 21 ноября 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 599194 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 23 июня 2021 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 23 июня 2021 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2020 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Русфинанс Банк» за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2020 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Прибыль ПАО РОСБАНК за 2020 год в полном объеме 9`796`892`130,37 (Девять миллиардов семьсот девяносто шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи сто тридцать и 37/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль». Дивиденды за 2020 год не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек из следующих кандидатов: Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК ЯРОШЕНКО Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | ДЮШОЛЕ ep. РЕБОЛЛЕДО-БРАВО Мари-Кристин, Мартин, Жаклин | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | ЖЕАР ep. ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | ОЛИВЬЕ ep. ОЛИВЬЕ-ТРИОМФ Гаэль, Мари, Бландин | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | ПОЛЯКОВ Илья Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | СОМА Джованни Лука | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | ЭЙМЕРИК Филипп, Жан, Рожер | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2021 год ООО «Эрнст энд Янг». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Выплачивать Дидье, Альберту, Иву ОГЕЛЮ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК. 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2020 года. 3. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК. 4. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК. 5. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции. 6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
