Новости
9 июня 2021
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 598748 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2021 г. |
| Дата фиксации | 07 июня 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 598748X21222 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 10101978B | 18 августа 1999 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2021 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2021 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета Банка за 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Банка за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2020 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2020 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2020 года. Прибыль по итогам 2020 года в размере 24 659 786 838,02 (Двадцать четыре миллиарда шестьсот пятьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать восемь рублей две копейки) не распределять и оставить в распоряжении Банка. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторов Банка. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудиторами Банка: – Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2021 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2021 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; - Акционерное общество «КПМГ» в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2021 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 6 и 9 месяцев 2021 года и I квартал 2022 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (Десяти) человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Авдеев Роман Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Газитуа Эндрю Серджио (независимый) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Грассе Томас Гюнтер | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Лорд Дарсбери (Питер) (независимый) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Клинген Андреас (независимый) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Менжинский Сергей Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Оуэнс Уильям Форрестер (независимый) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Салонен Илкка Сеппо (независимый) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.9 | ||
| Описание | Степаненко Алексей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.10 | ||
| Описание | Чубарь Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 10 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Формулировка решения указана в бюллетене. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Гудков Евгений Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Вастьянова Александра Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 8.3 | ||
| Описание | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Осипов Вячеслав Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении вступления Банка в Финансовую Инициативу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP FI). | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Одобрить вступление Банка в Финансовую Инициативу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP FI). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31#RU#10101978B#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2020 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2020 год. 3. О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2020 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. 4. Об утверждении аудиторов Банка. 5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка. 6. Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка. 7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка. 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка. 9. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка. 10. Об одобрении вступления Банка в Финансовую Инициативу Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP FI).
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
