Новости
27 апреля 2022
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светлана" ИНН 7802001308 (акции 1-01-01165-D / ISIN RU0006941804, 2-01-01165-D / ISIN RU0006941796)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 693143 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 17 мая 2022 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 25 апреля 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. АЖ (корпус 10 административный) актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 693143X10682 | Публичное акционерное общество "Светлана" | 1-01-01165-D | 30 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0006941804 | RU0006941804 | АО ВТБ Регистратор |
| 693143X10683 | Публичное акционерное общество "Светлана" | 2-01-01165-D | 30 ноября 1992 г. | акции привилегированные | RU0006941796 | RU0006941796 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 693302 | |
| INFO | 693303 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 13 мая 2022 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 14 мая 2022 г. 16:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Публичное акционерное общество "Светлана", 194156, Санкт-Петербург, пр . Энгельса, д. 27, лит. АЖ, пом.1-Н |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | 1. Утверждение годового отчета. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Вопрос повестки дня | 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Вопрос повестки дня | 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Прибыль Общества за 2021 год в размере 24 636 000 (двадцать четыре миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей не распределять, дивиденды не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Вопрос повестки дня | 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: - Желтовская Марина Геннадьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: - Блум Вероника Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: - Морозова Елена Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: - Минеева Анна Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: - Кондратьева Татьяна Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Вопрос повестки дня | 5. Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Башлаков Анатолий Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Васильев Александр Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Гладков Никита Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Иванюкович Федор Георгиевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Карасев Кирилл Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Козлов Игорь Ильич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Новосельская Юлия Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Скорчеллетти Дмитрий Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Смирнова Надежда Львовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Чеснокова Ирина Анатольевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Вопрос повестки дня | 6. Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» ( ИНН 7802090019). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Вопрос повестки дня | 7. Об определении размеров вознаграждений членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Определить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей с момента избрания состава Совета директоров Общества настоящим годовым общим собранием акционеров и до следующего годового общего собрания акционеров Общества (далее – корпоративный год) в следующем размере: - члену Совета директоров в размере 60 000 (шестьдесят тысяч ) рублей за корпоративный год. - председателю Совета директоров в размере 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей за корпоративный год. Вознаграждение каждому члену Совета директоров и Председателю Совета директоров выплачивать равными частями по 1/12 от общего размера вознаграждения, установленного настоящим решением. Первая выплата вознаграждения производится в течение 30 (тридцати) дней с момента избрания Совета директоров Общества, но не ранее избрания Советом директоров председателя Совета директоров. В последующем, выплаты вознаграждения производятся в течение 30 ...Полный текст решения в файле Вопрос 7.docx | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
| Вопрос повестки дня | 8. Об определении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Членам Ревизионной комиссии избранным на настоящем годовом собрании акционеров вознаграждение не устанавливать, компенсации не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006941804 | RU0006941804#RU#1-01-01165-D#Акции обыкновенные именные | |
| RU0006941796 | RU0006941796#RU#2-01-01165-D#Акции привилегированные именные типа А | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об определении размеров вознаграждений членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
8. Об определении размеров вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
