Новости
11 мая 2022
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "СЗ "Базовый актив" ИНН 7801692596 (акции 1-01-00888-G / ISIN RU000A102PC4, 1-01-00888-G-001D / ISIN RU000A104HV7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 698741 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 мая 2022 г. |
| Дата фиксации | 05 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 698741X62598 | Акционерное общество "Специализированный застройщик "Базовый актив" | 1-01-00888-G | 22 декабря 2020 г. | акции обыкновенные | RU000A102PC4 | RU000A102PC4 | АО "СРК" |
| 698741X73598 | Акционерное общество "Специализированный застройщик "Базовый актив" | 1-01-00888-G-001D | 22 июня 2021 г. | акции обыкновенные | RU000A104HV7 | RU000A104HV7 | АО "СРК" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 мая 2022 г. 10:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 мая 2022 г. 14:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Акционерное общество "Специализированный застройщик "Базовый актив", 1 99178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт Малый В.О., д.43, корп.(стр.)2, литера В, этаж 2, оф.помещ. 34 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Избрание Совета директоров АО «СЗ «Базовый актив» | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | В соответствии с Уставом АО «СЗ «Базовый актив» и Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров не формировать. Определить, что функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102PC4 | RU000A102PC4#RU#1-01-00888-G#Акции обыкновенные | |
| RU000A104HV7 | RU000A104HV7#RU#1-01-00888-G-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СЗ «Базовый актив », в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ) АО «СЗ «Базовый актив » по результатам 2021 года. |
|
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет АО «СЗ «Базовый актив» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «СЗ «Базовый актив» за 2021 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102PC4 | RU000A102PC4#RU#1-01-00888-G#Акции обыкновенные | |
| RU000A104HV7 | RU000A104HV7#RU#1-01-00888-G-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов ) и убытков АО «СЗ «Базовый актив» по результатам 2021 года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Не распределять чистую прибыль АО «СЗ «Базовый актив» по результатам хозяйственной деятельности за 2021 год в связи с полученным АО «СЗ «Базовый актив» убытком в размере 744 378,76 (Семьсот сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь рублей 76 копеек). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102PC4 | RU000A102PC4#RU#1-01-00888-G#Акции обыкновенные | |
| RU000A104HV7 | RU000A104HV7#RU#1-01-00888-G-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора АО «СЗ «Базовый актив » на 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором АО «СЗ «Базовый актив» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ООО «Балтийский аудит») ОГРН: 1147847390250, ИНН: 7810957263. Поручить Тесюлю Илье Юрьевичу, Генеральному директору АО «СЗ «Базовый актив», заключить договор с ООО «Балтийский аудит» на проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2022 год, размер вознаграждения аудитора определить самостоятельно. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102PC4 | RU000A102PC4#RU#1-01-00888-G#Акции обыкновенные | |
| RU000A104HV7 | RU000A104HV7#RU#1-01-00888-G-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) АО «СЗ «Базовый актив». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | В соответствии с Уставом АО «СЗ «Базовый актив» и Федеральным законом "Об акционерных обществах" ревизионную комиссию (ревизора) не избирать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A102PC4 | RU000A102PC4#RU#1-01-00888-G#Акции обыкновенные | |
| RU000A104HV7 | RU000A104HV7#RU#1-01-00888-G-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
Повестка
1. Избрание Совета директоров АО «СЗ «Базовый актив».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СЗ «Базовый актив», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «СЗ «Базовый актив » по результатам 2021 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «СЗ «Базовый актив» по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудитора АО «СЗ «Базовый актив» на 2022 год.
5. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) АО «СЗ «Базовый актив».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
