Новости
20 мая 2022
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Светлана" ИНН 7802001308 (акции 1-01-01165-D / ISIN RU0006941804, 2-01-01165-D / ISIN RU0006941796)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 693143 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 17 мая 2022 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 25 апреля 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Россия, 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, лит. АЖ (корпус 10 административный) актовый зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 693143X10682 | Публичное акционерное общество "Светлана" | 1-01-01165-D | 30 ноября 1992 г. | акции обыкновенные | RU0006941804 | RU0006941804 | АО ВТБ Регистратор |
| 693143X10683 | Публичное акционерное общество "Светлана" | 2-01-01165-D | 30 ноября 1992 г. | акции привилегированные | RU0006941796 | RU0006941796 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 693302 | |
| INFO | 693303 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 103967361 Против: 3 Не участвовало: 13396 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 103967361 Против: 3 Не участвовало: 13396 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль Общества за 2021 год в размере 24 636 000 (двадцать четыре миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей не распределять, дивиденды не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 103967361 Против: 3 Не участвовало: 13396 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: - Желтовская Марина Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 103964482 Не участвовало: 13399 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: - Блум Вероника Анатольевна | Принято: Да |
| За: 103964482 Не участвовало: 13399 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: - Морозова Елена Юрьевна | Принято: Да |
| За: 103964482 Не участвовало: 13399 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: - Минеева Анна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 103964482 Не участвовало: 13399 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 (пять) человек в составе: - Кондратьева Татьяна Юрьевна | Принято: Да |
| За: 103964482 Не участвовало: 13399 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в составе: | Принято: Да |
| За: 935706249 Против: 27 Не участвовало: 120564 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Башлаков Анатолий Александрович | Принято: Да |
| За: 103967361 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Васильев Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 103967361 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Гладков Никита Юрьевич | Принято: Да |
| За: 103967361 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Иванюкович Федор Георгиевич | Принято: Да |
| За: 103967361 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Козлов Игорь Ильич | Принято: Да |
| За: 103967361 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Новосельская Юлия Николаевна | Принято: Да |
| За: 103967361 | ||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Скорчеллетти Дмитрий Сергеевич | Принято: Да |
| За: 103967361 | ||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Смирнова Надежда Львовна | Принято: Да |
| За: 103967361 | ||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Чеснокова Ирина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 103967361 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» ( ИНН 7802090019). | Принято: Да |
| За: 103967361 Против: 3 Не участвовало: 13396 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Определить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей с момента избрания состава Совета директоров Общества настоящим годовым общим собранием акционеров и до следующего годового общего собрания акционеров Общества (далее – корпоративный год) в следующем размере: - члену Совета директоров в размере 60 000 (шестьдесят тысяч ) рублей за корпоративный год. - председателю Совета директоров в размере 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей за корпоративный год. Вознаграждение каждому члену Совета директоров и Председателю Совета директоров выплачивать равными частями по 1/12 от общего размера вознаграждения, установленного настоящим решением. Первая выплата вознаграждения производится в течение 30 (тридцати) дней с момента избрания Совета директоров Общества, но не ранее избрания Советом директоров председателя Совета директоров. В последующем, выплаты вознаграждения производятся в течение 30 ...Полный текст решения в файле Вопрос 7.docx | Принято: Да |
| За: 103967361 Против: 3 Не участвовало: 13396 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Членам Ревизионной комиссии избранным на настоящем годовом собрании акционеров вознаграждение не устанавливать, компенсации не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 103967361 Против: 3 Не участвовало: 13396 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
