Новости
26 мая 2022
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Русские самоцветы" ИНН 7806007100 (акция 1-02-00345-D / ISIN RU0009100689)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 705530 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 18 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 25 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 705530X2817 | Акционерное общество "Русские самоцветы" | 1-02-00345-D | 20 декабря 2000 г. | акции обыкновенные | RSAM/02 | RU0009100689 | АО "СТАТУС" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 17 июня 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 17 июня 2022 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 197046, г. Санкт- Петербург, ул. Куйбышева, д. 22, лит, А, помещение 14Н, (Санкт-Петербургский филиал АО «Статус») |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Годовой отчет и Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Принятие решения о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 года : Капитальные вложения – 72307 тыс. руб. Выплаты социального характера работникам и пенсионерам – 500 тыс. руб. Итого (чистая прибыль отчетного периода) – 72807 тыс. руб. Дивиденды по акциям Общества за 2021 г. не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Докучаев Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Козлова Татьяна Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Марданшин Айдар Нуриманович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Опалева Наталия Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Павлов Леонид Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Тихонов Валериан Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Клеопин Николай Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Кашина Елена Георгиевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Корж Людмила Георгиевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Яровикова Любовь Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Акционерного общества «Русские самоцветы» Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую компанию «Аудит Проф Гарант» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта – Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Принять решение о согласии на совершение Обществом в течение 1 (Одного) года с даты принятия такого решения ряда сделок со следующими параметрами: Стороны сделок: АКБ «Ланта-Банк» (АО)-кредитор, Общество-заемщик; Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок и основания заинтересованности: (а) Докучаев Сергей Владимирович. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органе управления контрагента по сделке (является Председателем Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)); (б) Опалева Наталия Владимировна. Является членом Совета директоров Общества, а также одновременно занимает должность в органах управления контрагента по сделке (является Заместителем Председателя Правления АКБ «Ланта-Банк» (АО)). Предмет сделки – получение кредита Цена: предельная сумма сделок, не превышающая суммарно 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100689 | RSAM/02#RU#1-02-00345-D#Обыкновенные акции | |
Повестка
1. Утверждение Годового отчета и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Принятие решения о распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О согласии на совершение сделок между Обществом и АКБ «Ланта – Банк» (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
