Новости
3 июня 2022
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Ленэнерго" ИНН 7803002209 (акции 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490, 1-01-00073-A / ISIN RU0009034490)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 695241 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 мая 2022 г. |
| Дата фиксации | 05 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 695241X4442 | Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" | 1-01-00073-A | 27 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009034490 | RU0009034490 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 695241X10916 | Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" | 1-01-00073-A | 27 июня 2003 г. | акции обыкновенные | LSNG/DR | RU0009034490 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 100 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 697813 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложению №1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/ | Принято: Да |
| За: 8378583486 Против: 10400 Воздержался: 560 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год: Наименование: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 19 794 204 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 14 849 356 Дивиденды 4 944 848 Погашение убытков прошлых лет 0 | Принято: Да |
| За: 8378610014 Против: 200 Воздержался: 56 |
||
| Номер проекта решения:2.2 | Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,3479 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 8378610014 Против: 200 Воздержался: 56 |
||
| Номер проекта решения:2.3 | Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 21,2238 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 8378581405 Против: 8300 Воздержался: 20565 |
||
| Номер проекта решения:2.4 | Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июня 2022 года. | Принято: Да |
| За: 8378610014 Против: 200 Воздержался: 56 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Рюмин Андрей Валерьевич - Генеральный директор ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 10951088930 | ||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Кравченко Константин Юрьевич - Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 1323965 | ||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 10951059552 | ||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Кузьмин Игорь Анатольевич - Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» | Принято: Да |
| За: 10951583326 | ||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Майоров Андрей Владимирович - Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 10951061458 | ||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 10951068977 | ||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития | Принято: Да |
| За: 10950559553 | ||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Полинов Алексей Александрович - Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 10950569248 | ||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 541581 | ||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Дрегваль Сергей Георгиевич - Вице-губернатор Санкт-Петербурга | Принято: Да |
| За: 5377171860 | ||
| Номер проекта решения:3.1.11 | Мельникова Светлана Анатольевна - Врио Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению | Принято: Да |
| За: 5376997238 | ||
| Номер проекта решения:3.1.12 | Петрова Алла Александровна - Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению | Принято: Да |
| За: 5376994942 | ||
| Номер проекта решения:3.1.13 | Голубева Екатерина Сергеевна - Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г. | Принято: Да |
| За: 5376956836 | ||
| Номер проекта решения:3.1.14 | Карельский Андрей Николаевич - Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга | Принято: Да |
| За: 5376994532 | ||
| Номер проекта решения:3.1.15 | Церетели Елена Отарьевна - Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» | Принято: Да |
| За: 5377024832 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Бармина Екатерина Александровна - Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 5896943510 Против: 11900 Воздержался: 2481579828 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 5896930091 Против: 13619 Воздержался: 2481580228 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Рогачев Кирилл Евгеньевич - Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 5896936272 Против: 13210 Воздержался: 2481579828 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Тришина Светлана Михайловна -Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 5896957776 Против: 1700 Воздержался: 2481580 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 5896940228 Против: 5510 Воздержался: 2481579828 |
||
| Номер проекта решения:4.6 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:Борисова Александра Алексеевна - главный специалист отдела сопровождения проектов Управления перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга | Принято: Нет |
| За: 2481586145 Против: 5896909875 Воздержался: 31652 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН/КПП 7705051102/771001001, адрес: Россия, 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10) | Принято: Да |
| За: 8378571138 Против: 14692 Воздержался: 24440 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 11.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/ | Принято: Да |
| За: 8378597732 Против: 1700 Воздержался: 10838 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 12.2. размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/ | Принято: Да |
| За: 8378576952 Против: 1700 Воздержался: 31618 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 13.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/ | Принято: Да |
| За: 8378593600 Против: 11900 Воздержался: 4770 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 14.2., размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/ | Принято: Да |
| За: 8378536316 Против: 15092 Воздержался: 58862 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Формулировка решения указана в отчете. | Принято: Да |
| За: 8378510820 Против: 33646 Воздержался: 59877 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
1.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++2.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++2.2 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++2.3 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++2.4 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++3.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++4.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++4.2 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++4.3 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++4.4 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++4.5 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++4.6 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++5.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++6.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++7.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++8.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++9.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. +++
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
