Новости
7 июня 2022
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ЗАО "СПб РДЦ" ИНН 7812001441 (акция 1-01-05707-J / ISIN RU000A0JXWW5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 710609 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2022 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 04 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.12/23, ЗАО «СПб РДЦ». |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 710609X34369 | Закрытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно-Депозитарный Центр" | 1-01-05707-J | 31 августа 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5 | ООО "Оборонрегистр" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2022 г. 12:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2022 г. 16:00 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Определение порядка ведения собрания | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить предложенный порядок ведения собрания. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ЗАО «СПб РДЦ» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ЗАО «СПб РДЦ» за 2021 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков ЗАО «СПб РДЦ» по итогам 2021 года, в т.ч. о выплате дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Чистую прибыль ЗАО «СПб РДЦ» по итогам 2021 года в размере 1 158 004 рублей 97 копеек оставить в распоряжении ЗАО «СПб РДЦ». Дивиденды по акциям ЗАО «СПб РДЦ» по итогам работы за 2021 год не объявлять, не начислять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора ЗАО «СПб РДЦ». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | см: Материалы СПб РДЦ.zip/БЮЛЛЕТЕНИ_ГОСА.pdf | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава Совета директоров ЗАО «СПб РДЦ». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров ЗАО «СПб РДЦ» - 5 членов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ЗАО «СПб РДЦ». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ЗАО «СПб РДЦ» из следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Абелев Б.Г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Миничев В.В. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Подкопаев О.Ю. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Сокологорский А.Г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Ярышевский Б.М. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «СПб РДЦ». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «СПб РДЦ» в количестве 3 человек из следующих кандидатов: - Бердникова В.П. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «СПб РДЦ» в количестве 3 человек из следующих кандидатов: - Игнашкин В.А. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «СПб РДЦ» в количестве 3 человек из следующих кандидатов: - Султанаев Р. А. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ЗАО «СПб РДЦ». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Вознаграждение и компенсации членам Совета директоров ЗАО «СПб РДЦ» не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ЗАО «СПб РДЦ». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии ЗАО «СПб РДЦ» не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JXWW5 | RU000A0JXWW5#RU#1-01-05707-J#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Определение порядка ведения собрания.
2. Об утверждении годового отчета ЗАО «СПб РДЦ» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков ЗАО «СПб РДЦ» по итогам 2021 года, в т.ч. о выплате дивидендов.
4. Об утверждении аудитора ЗАО «СПб РДЦ».
5. Об определении количественного состава Совета директоров ЗАО «СПб РДЦ».
6. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «СПб РДЦ».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «СПб РДЦ».
8. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ЗАО «СПб РДЦ».
9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ЗАО «СПб РДЦ».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
