Новости
21 июня 2022
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 698577 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 17 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 23 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 698577X9795 | Публичное акционерное общество "Россети Волга" | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPN4 | RU000A0JPPN4 | АО ВТБ Регистратор | |
| 698577X35775 | Публичное акционерное общество "Россети Волга" | 1-01-04247-E | 10 октября 2007 г. | акции обыкновенные | MRKV/DR | RU000A0JPPN4 | АО ВТБ Регистратор | 1000000 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 700869 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям №№ 1,2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/ (http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/) | Принято: Да |
| За: 156956756851 Против: 43381304 Воздержался: 1670409421 Не участвовало: 2984985 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 120 553 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 59 720 Дивиденды 60 833 Погашение убытков прошлых лет 0 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,00032305 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 июня 2022 года. | Принято: Да |
| За: 158617756788 Против: 49124990 Воздержался: 3638397 Не участвовало: 3012386 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 1725339462004 Против: 725699194 Воздержался: 390475910 Не участвовало: 18953221063 |
||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 143522456720 | ||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Казаков Александр Иванович | Принято: Да |
| За: 143537045899 | ||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация» | Принято: Да |
| За: 143579757101 | ||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Кравченко Константин Юрьевич - Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» | Принято: Нет |
| За: 83938484 | ||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 129943305371 | ||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Майоров Андрей Владимирович - Первый Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 143476679807 | ||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 143576922732 | ||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Рябикин Владимир Анатольевич - Генеральный директор ПАО «Россети Волга» | Принято: Да |
| За: 143594738166 | ||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 143581160125 | ||
| Номер проекта решения:3.1.10 | Тулба Андрей Петрович - Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 143573782107 | ||
| Номер проекта решения:3.1.11 | Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 143572926633 | ||
| Номер проекта решения:3.1.12 | Жариков Алексей Николаевич - Советник АО «ЭЦН» | Принято: Нет |
| За: 74747793 | ||
| Номер проекта решения:3.1.13 | Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов | Принято: Нет |
| За: 92599886287 | ||
| Номер проекта решения:3.1.14 | Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов | Принято: Да |
| За: 143211789424 | ||
| Номер проекта решения:3.1.15 | Розенцвайг Александр Шойлович - Член Совета директоров - Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго» | Принято: Нет |
| За: 67410325355 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ковалева Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 156869853169 Против: 78264465 Воздержался: 62244816 Не участвовало: 1661591120 |
||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 156873898041 Против: 79828710 Воздержался: 50411031 Не участвовало: 1667815788 |
||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 156877110383 Против: 78094154 Воздержался: 54244816 Не участвовало: 1662504217 |
||
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Бармина Екатерина Александровна – Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 156876582592 Против: 78954465 Воздержался: 55052573 Не участвовало: 1661363940 |
||
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Остроухова Ольга Викторовна - Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
| За: 156839901607 Против: 77782730 Воздержался: 55958938 Не участвовало: 1698310295 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором ПАО «Россети Волга» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника). | Принято: Да |
| За: 156892119133 Против: 83185226 Воздержался: 41990712 Не участвовало: 1656237490 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram /korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/(http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/materiali_k_obcshim_sobraniyam_aktsionerov/). 2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 15.06.2017 (протокол от 19.06.2017 № 13/2017). | Принято: Да |
| За: 156882544951 Против: 33953219 Воздержался: 84778024 Не участвовало: 1672256367 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
