Новости
24 июня 2022
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Русская Аквакультура" ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 704530 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 23 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 30 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 704530X12152 | Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура" | 1-01-04461-D | 03 марта 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 707265 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 71083130 Против: 0 Воздержался: 2267145 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 71083130 Против: 0 Воздержался: 2267145 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Чистую прибыль, полученную Обществом, по итогам 2021 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 71083130 Против: 0 Воздержался: 2267145 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить изменения № 4 в Устав Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» (в редакции проекта, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). | Принято: Да |
| За: 71083130 Против: 0 Воздержался: 2267145 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек. | Принято: Да |
| За: 71083130 Против: 2267145 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Аюпова Сайёра Якуповна | Принято: Да |
| За: 71083130 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Василенко Анна Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 71083130 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Васильков Дмитрий Олегович | Принято: Да |
| За: 71083130 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Гейрулв Арне | Принято: Да |
| За: 71083130 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Кащеев Роман Витальевич | Принято: Да |
| За: 71083130 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Марченко Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 89220290 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Погуляев Владислав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 71083130 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Чернова Екатерина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 71083130 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить следующие размеры годового базового вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»: - для независимых членов Совета директоров: 3 000 000,00 рублей, а также дополнительно 1 000 000,00 рублей за участие в работе каждого комитета Совета директоров, членами которых они будут являться, - для иных членов Совета директоров: 2 500 000,00 рублей. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества. | Принято: Да |
| За: 71083130 Против: 2267145 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура».: Галкова Мария Анатольевна | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 73350275 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура».: Григорьева Наталья Станиславовна | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 71083130 Воздержался: 2267145 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура».: Климова Мария Борисовна | Принято: Нет |
| За: 2267145 Против: 71083130 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии. | Принято: Да |
| За: 71083130 Против: 2267145 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить ООО «Атлас Аудит» (ОГРН: 5147746074251) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 73350275 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.2 | Утвердить АО «Деловые решения и технологии» (ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 73350275 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (редакция проекта, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). | Принято: Да |
| За: 73350275 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
