Новости
28 июня 2022
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Кировский завод" ИНН 7805019279 (акция 1-01-00046-A / ISIN RU0009084263)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 694448 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 30 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 694448X12124 | Публичное акционерное общество "Кировский завод" | 1-01-00046-A | 24 ноября 2009 г. | акции обыкновенные | RU0009084263 | RU0009084263 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 7556992 Против: 2318108 Воздержался: 2695 Не участвовало: 15 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах за период январь-декабрь 2021 года. | Принято: Да |
| За: 7557186 Против: 2318108 Воздержался: 2501 Не участвовало: 15 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль за 2021 год оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2021 году не объявлять и не выплачивать. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам 2021 года. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в размере 180 тысяч рублей в равных долях всем членам Ревизионной комиссии (из расчета 60 тысяч рублей каждому члену Ревизионной комиссии). | Принято: Да |
| За: 7555555 Против: 2319111 Воздержался: 3129 Не участвовало: 15 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «БАЛТ-АУДИТ» (ОГРН 1127847131807). | Принято: Да |
| За: 7556444 Против: 2318086 Воздержался: 3235 Не участвовало: 15 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Гущев Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 9102280 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Ерошок Дмитрий Борисович | Принято: Да |
| За: 9126965 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Кондратьев Роман Александрович | Принято: Да |
| За: 9169023 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Носков Егор Александрович | Принято: Нет |
| За: 2849 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Плетнева Наталия Павловна | Принято: Да |
| За: 8629638 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Семененко Георгий Петрович | Принято: Да |
| За: 12713668 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Семененко Лариса Ивановна | Принято: Да |
| За: 9606694 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Сизов Илья Константинович | Принято: Нет |
| За: 100730 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Устинов Игорь Владиславович | Принято: Да |
| За: 12156135 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.10 | Феликсов Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 9168163 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.11 | Фурсов Алексей Васильевич | Принято: Да |
| За: 9101011 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Жолнеровский Дмитрий Леонидович | Принято: Нет |
| За: 2137026 Против: 7377561 Воздержался: 932 Не участвовало: 15 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Наумкина Галина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 7379592 Против: 2132794 Воздержался: 489 Не участвовало: 15 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Плотникова Ирина Леонидовна | Принято: Да |
| За: 7379679 Против: 2133325 Воздержался: 489 Не участвовало: 15 |
||
| Номер проекта решения:6.4 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Сомова Татьяна Викторовна | Принято: Да |
| За: 7379431 Против: 2132866 Воздержался: 489 Не участвовало: 15 |
||
| Номер проекта решения:6.5 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Холманова Елена Владимировна | Принято: Нет |
| За: 1887 Против: 9510414 Воздержался: 932 Не участвовало: 15 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Досрочно 24.06.2022 прекратить полномочия генерального директора ПАО «Кировский завод» Семененко Георгия Петровича. | Принято: Да |
| За: 7278994 Против: 2598240 Воздержался: 561 Не участвовало: 15 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать Серебрякова Сергея Александровича генеральным директором ПАО «Кировский завод» с 25.06.2022 сроком на 5 лет. | Принято: Да |
| За: 7275813 Против: 2598465 Воздержался: 3283 Не участвовало: 15 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные соглашения к договорам залога (ипотеки), заключенным между ПАО «Кировский завод» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) на следующих основных условиях: В соответствии с дополнительными соглашениями №1 от 19.01.2022 к договору об ипотеке № И 219-1 от 26.12.2018, №1 от 16.12.2021 к договору об ипотеке №197/4 от 14.11.2019, №1 от 19.01.2022 к договору об ипотеке №197/1 от 24.10.2019, №1 от 19.01.2022 к договору об ипотеке №197/2 от 24.10.2019, №2 от 12.11.2021 к договору об ипотеке №197/8 от 10.02.2020, №1 от 19.01.2022 к договору об ипотеке №197/7 от 02.12.2019, №1 от 19.01.2022 к договору об ипотеке №197/3 от 24.10.2019, №1 от 16.12.2021 к договору об ипотеке №124/001 от 16.10.2020, №2 от 12.11.2021 к договору об ипотеке №124/002 от 16.10.2020, №2 к договору об ипотеке №124/005 от 23.10.2020, подпункт 2) пункта 1.1 договоров об ипотеке, указанных выше, изложить в следующей редакции: «Проц | Принято: Да |
| За: 7555491 Против: 2318159 Воздержался: 4033 Не участвовало: 108 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные соглашения к договорам залога движимого имущества и акций, заключенным между ПАО «Кировский завод» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) на следующих основных условиях: В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 25.03.2022 изложить п. 1.3. Договора залога движимого имущества № 00.19-2/03/218-1/18 от 21.01.2019 в следующей редакции: «Должнику предоставлен кредит (невозобновляемая кредитная линия) в размере 129 000 000,00 (Сто двадцать девять миллионов) рублей 00 копеек, с начислением процентов за пользование кредитом с 01.11.2021 в размере ключевой ставки Банка России + 3,25 Три целых двадцать пять сотых) процента годовых. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку». И далее по тексту п. 1.3. В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от | Принято: Да |
| За: 7555560 Против: 2318628 Воздержался: 3499 Не участвовало: 123 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные соглашения к договорам поручительства и кредитным договорам, заключенным между ПАО «Кировский завод» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) на следующих основных условиях: В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 25.03.2022 изложить последний абзац п. 1.1. Договора поручительства № 00.19-2/02/218-3/17 от 24.12.2018 в следующей редакции: «Кредит предоставляется траншами, срок окончательного возврата кредита 21.10.2022. Процентная ставка за пользование кредитом с 01.11.2021 устанавливается в размере ключевой ставки Банка России + 3,25 Три целых двадцать пять сотых) процента годовых. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку». В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 25.03.2022 изложить Раздел 1 Договора поручительства № 00.19-2/02/2 | Принято: Да |
| За: 7555613 Против: 2318292 Воздержался: 3812 Не участвовало: 93 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Предоставить согласие в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» на заключение Договора поручительства № 2П-21/ГА/0103-06-D между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор), на следующих существенных условиях: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Завод «Киров-Энергомаш» (АО «Завод «Киров-Энергомаш») (ИНН 7805060301, ОГРН 1027802714444, место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, литера И, пом. 2-Н, кабинет 401) (далее – Должник) его обязательств, указанных в Статье 2 Договора поручительства № 2П-21/ГА/0103-06-D (далее – Договор), в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по настоящему Договору, Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая упла | Принято: Да |
| За: 7555195 Против: 2318572 Воздержался: 3950 Не участвовало: 93 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» Договор поручительства №1П/0331-20-2-6-D от 17.11.2020 в редакции дополнительного соглашения №1 от 12.11.2021 (далее – Договор), заключенный между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор), наследующих существенных условиях: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Завод «Киров-Энергомаш», ИНН 7805060301 (далее — Должник) его обязательств, указанных в статье 2 настоящего Договора, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства №1П/0331-20-2-6-D от 17.11.2020 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 12.11.2021 Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, как и Должник, включая уплату основного долга, процентов, вознагра | Принято: Да |
| За: 7555309 Против: 2318499 Воздержался: 3633 Не участвовало: 93 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительное соглашение №4 от 01.03.2022 к договору поручительства №GR0132-0068-21-1 от 17.05.2021 (далее – Договор), заключенному между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «Петербургский тракторный завод» по Генеральному соглашению об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0132-0068-21 от 17.05.2021 на следующих условиях: 1. Изложить подпункт 2.1.1. Договора в следующей редакции: «2.1.1. Реквизиты обеспечиваемого договора/соглашения: Генеральное соглашение об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0132-0068-21 от 17.05.2021г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от 20.07.2021г., Дополнительного соглашения №2 от 02.11.2021г., Дополнительного соглашения №3 от 18.01.2022г., Дополнительного соглашения №4 от 01.03.2022г. (далее – Соглашение) с учетом Заявлений на выдачу банковской гарантии, оформленных | Принято: Да |
| За: 7555617 Против: 2318499 Воздержался: 3158 Не участвовало: 123 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительное соглашение №4 от 01.03.2022 г. к договору поручительства №GA60-2 от 23.06.2021, заключенному между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «Петербургский тракторный завод» по Соглашению об общих условиях и порядке выпуска импортных документарных аккредитивов без резервирования средств №GA60 от 23.06.2021 на следующих условиях: 1. Изложить пункт 2.1.1. Договора в следующей редакции: «2.1.1. Реквизиты обеспечиваемого договора/ соглашения. Соглашение об общих условиях и порядке выпуска импортных документарных аккредитивов без резервирования средств №GA60 от 23.06.2021, с учетом Дополнительных соглашений №1 от 02.11.2021, №2 от 30.11.2021, №3 от 18.01.2022, №4 от 01.03.2022 (далее – Соглашение) с учетом Оферт о выпуске импортных документарных аккредитивов без резервирования средств, оформленных на | Принято: Да |
| За: 7555275 Против: 2318499 Воздержался: 3427 Не участвовало: 123 |
||
| Номер проекта решения:16.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», следующие совершенные между ПАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» сделки с заинтересованностью в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Завод буровых технологий» (далее – Должник) в полном объеме всех обязательств по Кредитному договору №0132-21-062409 от 29.12.2021 в редакции дополнительного соглашения №1 от 21.02.2022 (далее – Основное обязательство, Кредитный договор): – Договор поручительства № 0132-21-062409-6 от 18.01.2022 в редакции дополнительного соглашения №1 от 21.02.2022г. , заключенный между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Кредитор), в соответствии с которыми Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником Основного обязательства, в том числе в соответствии с п. 9.1. Основного обязательства, обязательств по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом, комиссий, возна | Принято: Да |
| За: 7555655 Против: 2318499 Воздержался: 3473 Не участвовало: 123 |
||
| Номер проекта решения:17.1 | Одобрить в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», заключенные в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Петербургский тракторный завод» по кредитному договору №0132-21-061767 от 27.12 2021: Договор поручительства №0132-21-061767-2 от 27.12.2021, заключенный между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Кредитор, Банк), в соответствии с которыми Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать в полном объеме за исполнение Акционерным обществом «Петербургский тракторный завод» (далее – Должник) обязательств по кредитному договору №0132-21-061767 от 27.12 2021г. (далее – Основное обязательство) в том объеме, в котором они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе: обязательств по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом, комиссий, вознаграждений, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также обеспечивается требование Кредитора о | Принято: Да |
| За: 7555617 Против: 2318499 Воздержался: 3586 Не участвовало: 93 |
||
| Номер проекта решения:18.1 | Предоставить согласие в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», на заключение между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Банк, Кредитор): Дополнительного соглашения к Договору поручительства №0132-21-043227-2 от 01.09.2021 в обеспечение исполнения Акционерным обществом «Металлургический завод «Петросталь» (Должник, Заемщик) обязательств по Дополнительному соглашению № 0132-21-043227 от 01.09.2021 к договору расчетно-кассового обслуживания № 2462Р45 от 18.09.2008 (Основное обязательство); Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 0132-21-020972-3 от 27.04.2021 в обеспечение исполнения Акционерным обществом «Петербургский тракторный завод» (Должник) обязательств по кредитному договору № 0132-21-020972 от 27.04.2021 (Основное обязательство); Дополнительного соглашения к Договору поручительства №0132-21-061767-2 от 27.12.2021 в обеспечение исполнения Акционерным обществом «Петербургский тракторный завод» (До | Принято: Да |
| За: 7555470 Против: 2318433 Воздержался: 3527 Не участвовало: 123 |
||
| Номер проекта решения:19.1 | Предоставить согласие в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», на заключение между ПАО «Кировский завод» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор, Банк) договора поручительства (далее – Договор) в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Петербургский тракторный завод» (далее – Заемщик) в полном объеме по Договору № 0162-1-100722 от 15.04.2022 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее - Основной договор), заключаемому Заемщиком с Банком. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Основному договору. Существенные условия Основного договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для осуществления текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей) Заемщика на срок по 14.04.2023 (включительно) с лимитом: - с 15.04.2022. по 31.05.2022 (включительно) – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей; - | Принято: Да |
| За: 7555661 Против: 2318467 Воздержался: 3559 Не участвовало: 123 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
