Новости
30 июня 2022
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (акция 1-08-55010-D / ISIN RU0008959580)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 687581 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 31 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 687581X5247 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 1-08-55010-D | 18 ноября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0008959580 | RU0008959580 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 709445 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2021 год. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2021 год | Принято: Да |
| За: 438394112 Против: 564 Воздержался: 26341259 Не участвовало: 83894417 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2021 год (приложение 2). Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2021 год, составленного ООО «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2021 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2021 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2021 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2021 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2021 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2021 год (приложение 4). | Принято: Да |
| За: 438393917 Против: 708 Воздержался: 26341212 Не участвовало: 83894515 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2021 год в размере 4 056 676 492 (Четыре миллиарда пятьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста девяносто два) рубля 09 (Девять) копеек, следующим образом: ? Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 70 057 831 (Семьдесят миллионов пятьдесят семь тысяч восемьсот тридцать один) рубль 98 (Девяносто восемь) копеек направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ»; ? Оставшуюся часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 3 986 618 660 (Три миллиарда девятьсот восемьдесят шесть миллионов шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 11 (Одиннадцать) копеек не распределять и использовать на финансирование инвестиционной программы. | Принято: Да |
| За: 438393321 Против: 2569 Воздержался: 26340125 Не участвовало: 83894337 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | По результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2021 год дивиденды не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 438390123 Против: 14637 Воздержался: 26331235 Не участвовало: 83894357 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 438384876 Против: 167 Воздержался: 26351227 Не участвовало: 83894082 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 438393114 Против: 564 Воздержался: 26342498 Не участвовало: 83894176 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 438393497 Против: 815 Воздержался: 26341864 Не участвовало: 83894176 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции | Принято: Да |
| За: 438384072 Против: 738 Воздержался: 26351291 Не участвовало: 83894251 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: | Принято: Да |
| За: 5228047920 Против: 10728 Воздержался: 348651192 Не участвовало: 1006854384 |
||
| Номер проекта решения:9.1.1 | БРОЙТМАН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 399635185 | ||
| Номер проекта решения:9.1.2 | ЗАВЬЯЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 747962722 | ||
| Номер проекта решения:9.1.3 | КОГОГИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 748229910 | ||
| Номер проекта решения:9.1.4 | ПЕСОШИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 137623230 | ||
| Номер проекта решения:9.1.5 | САМОХВАЛОВ АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 399636169 | ||
| Номер проекта решения:9.1.6 | СЕРДЮКОВ АНАТОЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ | Принято: Да |
| За: 747961186 | ||
| Номер проекта решения:9.1.7 | ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 747961806 | ||
| Номер проекта решения:9.1.8 | ГУМЕРОВ ИРЕК ФЛОРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 50059136 | ||
| Номер проекта решения:9.1.9 | МАКСИМОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 50055910 | ||
| Номер проекта решения:9.1.10 | САФИН ЛЕНАР РИНАТОВИЧ | Принято: Да |
| За: 399634788 | ||
| Номер проекта решения:9.1.11 | АГЛИУЛЛИН ФАНИЛЬ АНВАРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 399634467 | ||
| Номер проекта решения:9.1.12 | ГЕОРГИЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА | Принято: Да |
| За: 399638500 | ||
| Номер проекта решения:10.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - ЗАКИЕВ ИЛЬДАР ДИЛБАРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 435657483 Против: 1812 Воздержался: 29045432 Не участвовало: 83915624 |
||
| Номер проекта решения:10.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - МУХАМЕТШИН ИЛЬНАР ИЛЬГИЗАРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 435676096 Против: 1813 Воздержался: 29045261 Не участвовало: 83897181 |
||
| Номер проекта решения:10.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - НИКОНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 435659614 Против: 883 Воздержался: 29045362 Не участвовало: 83914492 |
||
| Номер проекта решения:10.4 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - САРАЕВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ | Принято: Да |
| За: 435657815 Против: 737 Воздержался: 29045691 Не участвовало: 83916108 |
||
| Номер проекта решения:10.5 | Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - СМИРНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА | Принято: Да |
| За: 435659047 Против: 355 Воздержался: 29045819 Не участвовало: 83915130 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2022 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги». | Принято: Да |
| За: 438394303 Против: 336 Воздержался: 26341238 Не участвовало: 83894475 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года (протокол № 44), по итогам корпоративного года (период с 04 июня 2021 года по 24 июня 2022 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
| За: 435684766 Против: 4255 Воздержался: 29047266 Не участвовало: 83894065 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года (протокол № 44), в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
| За: 435685830 Против: 3504 Воздержался: 29046989 Не участвовало: 83894029 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении 9 к настоящему протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». | Принято: Да |
| За: 438380530 Против: 2522 Воздержался: 26342856 Не участвовало: 83894443 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики». | Принято: Да |
| За: 438407154 Против: 328 Воздержался: 26329213 Не участвовало: 83893657 |
||
| Номер проекта решения:16.1 | Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации содействия цифровому развитию. | Принято: Да |
| За: 438406193 Против: 426 Воздержался: 26330076 Не участвовало: 83893657 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
