Новости
4 июля 2022
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 704969 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 704969X7055 | Публичное акционерное общество РОСБАНК | 10102272B | 21 ноября 2000 г. | акции обыкновенные | RU000A0HHK26 | RU000A0HHK26 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 707190 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Прибыль ПАО РОСБАНК за 2021 год в полном объеме 16’551’563’033,29 (Шестнадцать миллиардов пятьсот пятьдесят один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи тридцать три и 29/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль». Дивиденды за 2021 год не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО РОСБАНК – 9 членов. | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | БАТЕХИН Сергей Леонидович | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | ВЬЮГИН Олег Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | ГОРШКОВ Георгий Вячеславович | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | ЗИНОВЬЕВА Ольга Николаевна | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | КОЖОКИН Михаил Михайлович | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | МАЛЫШЕВ Сергей Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | МЕЩЕРЯКОВА Нелли Николаевна | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | ПОЛЯКОВ Илья Андреевич | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | РУДЕНКО Дмитрий Васильевич | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2022 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН 7705051102). | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 1. Отменить все принятые предыдущими Общими собраниями акционеров ПАО РОСБАНК решения по вопросам выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО РОСБАНК. 2. Выплачивать каждому независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 7 800 000.00 (Семь миллионов восемьсот тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 3. Выплачивать каждому руководителю комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК вознаграждение за исполнение им обязанностей руководителя комитета Совета директоров в размере 1 200 000.00 (Один миллион двести тысяч) рублей в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей руководителя комитета Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 4. Компенсировать чл | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК и иные необходимые документы. | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО РОСБАНК в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 1550918760 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
