Новости
5 июля 2022
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО СК "Росгосстрах" ИНН 7707067683 (акция 1-03-10003-Z / ISIN RU0008010855)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 706411 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 706411X74260 | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | 1-03-10003-Z | 18 августа 2004 г. | акции обыкновенные | RGSS/03 | RU0008010855 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2021 года, не распределять. 1.2. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать. 1.3. Уменьшить размер Резервного фонда ПАО СК «Росгосстрах» до 734 255 611,38 рублей, и восстановить в составе нераспределенной прибыли ПАО СК «Росгосстрах» сумму в размере 244 751 870,45 рублей, с учетом уменьшения 31.03.2022 размера уставного капитала ПАО СК «Росгосстрах» и в соответствии с п. 9.3 Устава ПАО СК «Росгосстрах». | Принято: Да |
| За: 487734183508 Против: 440000 Воздержался: 265000 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить следующие размеры вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей (с указанных сумм члены Совета директоров уплачивают налоги в соответствии с налоговым законодательством): - Галушин Николай Владимирович - 8 146 849 рублей; - Гальперин Геннадий Аронович – 0 рублей; - Горегляд Валерий Павлович – 0 рублей; - Задорнов Михаил Михайлович – 0 рублей; - Зильберман Роман Семенович – 0 рублей; - Пахомов Александр Владиславич – 0 рублей; - Старосельская Оксана Борисовна – 0 рублей; - Тюрников Николай Сергеевич - 7 467 945 рублей; - Чернин Максим Борисович - 7 467 945 рублей; - Чопра Ханнес Шарипутра - 7 467 945 рублей. | Принято: Да |
| За: 487731642508 Против: 2932000 Воздержался: 329000 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 9 (девяти) членов. | Принято: Да |
| За: 487734662508 Против: 59000 Воздержался: 182000 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Галушин Николай Владимирович | Принято: Да |
| За: 487731731308 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Гальперин Геннадий Аронович | Принято: Да |
| За: 487753889308 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Горегляд Валерий Павлович | Принято: Да |
| За: 487731344308 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Задорнов Михаил Михайлович | Принято: Да |
| За: 487731344308 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Зильберман Роман Семенович | Принято: Да |
| За: 487731344308 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Кремлева Ирина Владимировна | Принято: Да |
| За: 487731347308 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Левин Дмитрий Олегович | Принято: Да |
| За: 487731344308 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Мамлеева Эльмира Рифатовна | Принято: Да |
| За: 487731358308 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Чернин Максим Борисович | Принято: Да |
| За: 487731434308 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1.10 | Чопра Ханнес Шарипутра | Принято: Нет |
| За: 91800 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить состав Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 3 (трех) членов. | Принято: Да |
| За: 487734773508 Против: 14000 Воздержался: 92000 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Аджамян Артур Юрьевич | Принято: Да |
| За: 487732215508 Против: 0 Воздержался: 108000 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Липатов Алексей Николаевич | Принято: Да |
| За: 487732285508 Против: 0 Воздержался: 94000 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».: Юсипов Марат Саярович | Принято: Да |
| За: 487732200508 Против: 14000 Воздержался: 109000 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО СК «Росгосстрах». | Принято: Да |
| За: 487734726508 Против: 73000 Воздержался: 105000 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение №4 от 13 декабря 2021 года к Соглашению о предоставлении банковских гарантий/ контргарантий №632-18/СБГ от «11» октября 2018 года. Стороны сделки: Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» (Принципал/Аппликант) и Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Банк). Предмет сделки: внесение изменений в Соглашение о предоставлении банковских гарантий/контр-гарантий в части лимита и условий выдачи гарантий. Лимит на предоставление гарантий: 15 335 003 000 рублей. Срок действия лимита: с «11» октября 2018 года по «01» января 2025 года (включительно). Срок действия выдаваемой гарантии: не позднее «01» января 2025 года, при этом по Гарантии, обеспечивающей участие в конкурсе/аукционе, не позднее, чем через 6 (Шесть) календарных месяцев с даты вступления этой Гарантии в силу; не позднее «30» сентября 2022 года по Гарантии возмещения убытков, вызванных принят | Принято: Да |
| За: 3369000 Против: 73000 Воздержался: 207000 Не участвовало: 0 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
