Новости
2 августа 2022
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЕРИДИАН" ИНН 7704038268 (акция 1-01-00407-A / ISIN RU000A0JQ128)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 718572 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров (повторное) |
| Дата КД (факт.) | 28 июля 2022 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 05 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, О тель «Рекорд», Конференц-зал |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 718572X10565 | Публичное акционерное общество "МЕРИДИАН" | 1-01-00407-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQ128 | RU000A0JQ128 | АО "Новый регистратор" |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «МЕРИДИАН» и полученным убытком по итогам деятельности общества в 2021 отчетном году в размере 116 722 091 (Сто шестнадцать миллионов семьсот двадцать две тысячи девяносто один) рубль 26 копеек, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года по акциям именным обыкновенным бездокументарным общества не производить. | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров общества в количестве 9 (девяти) человек из следующих кандидатов: | Принято: Да |
| За: 206781921 | ||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Белай Олег Викторович | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Баланович Виталий Васильевич | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Супрун Анна Павловна | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Ковалева Светлана Сергеевна | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Ковалев Сергей Иванович | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Кунаева Залина Александровна | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Махонин Ярослав Игоревич | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:3.1.8 | Сечеников Михаил Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:3.1.9 | Чачина Наталья Александровна | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: Чернышева Елена Николаевна | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: Рухая Анна Владимировна | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать ревизионную комиссию (ревизором) общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов: Усачева Любовь Владимировна | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» (ОГРН: 1027402317920; адрес место нахождения: 454090, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Пушкина, д.6-В), являющееся членом в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» - ОРНЗ 11606060856. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме, не превышающей 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей. | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Установить ежегодное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2022 году, на котором избраны члены Совета директоров Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2023 году, в размере 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей каждому члену Совета директоров. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Совета директоров направить 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей. Уполномочить Генерального директора ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров 2023г. Установить срок выплаты – в период с 01.08.2023г. по 31.12.2023 г. | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:7.1 | Установить ежегодное вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «МЕРИДИАН» в период исполнения ими своих обязанностей с даты проведения годового общего собрания акционеров, созываемого в 2022 году, на котором избраны члены Ревизионной комиссии Общества, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2023 году, в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии. Всего на выплату ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии направить 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей. Уполномочить Генерального директора ПАО «МЕРИДИАН», издать Приказ о выплате ежегодного вознаграждения в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Протокола годового общего собрания акционеров 2023г. Установить срок выплаты – в период с 01.08.2023г. по 31.12.2023 г. | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:8.1 | 1. Уменьшить уставный капитал Общества путем погашения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 129 330 (Сто двадцать девять тысяч триста тридцать) штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая, выкупленных Обществом, на 2 044 321 (Два миллиона сорок четыре тысячи триста двадцать один рубль) 50 копеек. 2. Определить, что уставный капитал Общества составит 28 086 105 (Двадцать восемь миллионов восемьдесят шесть тысяч сто пять) рублей 50 копеек и разделен на 280 861 055 (Двести восемьдесят миллионов восемьсот шестьдесят тысяч пятьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая. | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в государственном регистрирующем органе. Ответственным за государственную регистрацию новой редакции Устава в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве назначить Генерального директора ПАО «МЕРИДИАН» Ковалева Никиту Сергеевича и поручить ему подписать в соответствии с требованиями законодательства РФ все необходимые документы и подать на регистрацию в сроки, установленные действующим законодательством РФ. | Принято: Да |
| За: 22975769 | ||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
