Новости
26 августа 2022
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АРМАДА" ИНН 7702568982 (акция 1-01-10670-A / ISIN RU000A0JP4J4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 720566 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров (повторное) |
| Дата КД (факт.) | 25 августа 2022 г. |
| Дата фиксации | 31 июля 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 720566X8575 | Публичное акционерное общество "АРМАДА" | 1-01-10670-A | 08 сентября 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP4J4 | RU000A0JP4J4 | ООО "Реестр-РН" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 720552 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе | Принято: Да |
| За: 22425975 | ||
| Номер проекта решения:2.1.1 | Каплун Герман Владимирович | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:2.1.2 | Кирпиченко Дмитрий Петрович | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:2.1.3 | Моргульчик Александр Моисеевич | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:2.1.4 | Чекалкин Владимир Владимирович | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:2.1.5 | Савич Владислав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе - Воробьева Екатерина Александровна | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:3.2 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе - Мельникова Екатерина Владимировна | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:3.3 | Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе - Подорожная Елена Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года, при этом, принимая во внимание тот факт, что с учетом обстоятельств, указанных в пп.1 п.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «АРМАДА» за 2021 год, а также отказа аудитора Общества ООО «Синергия Аудит» (ОГРН 1057747092732) от выражения мнения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, выразить мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год всех существенных аспектов финансового положения Общества и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 года не представляется возможным. | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Не производить распределение прибыли Общества по итогам 2021 года, в том числе не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2021 год, в связи с наличием у Общества убытков за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 4485195 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить в качестве аудитора ПАО "АРМАДА" для проведения аудиторской проверки и составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АРМАДА" за 2022 год в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО "АРМАДА" за 2022 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) ООО «Синергия Аудит» (ОГРН 1057747092732). | Принято: Нет |
| Против: 4485195 | ||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
