Новости
12 сентября 2022
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 731889 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации | 07 сентября 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 731889X7210 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO | RU000A0JNAA8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 731889X52536 | Публичное акционерное общество "Полюс" | 1-01-55192-E | 27 апреля 2006 г. | акции обыкновенные | POZO/DR | RU000A0JNAA8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 133561119 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 734530 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 сентября 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 сентября 2022 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru/polyus. |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2021 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2021 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2021 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2021 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2021 отчетного года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
| Вопрос повестки дня | Востоков Алексей Александрович | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Востоков Алексей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
| Вопрос повестки дня | Дроздов Виктор Игоревич | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Дроздов Виктор Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
| Вопрос повестки дня | Ицков Феликс Юрьевич | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Ицков Феликс Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
| Вопрос повестки дня | Лобанова Анна Евгеньевна | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Лобанова Анна Евгеньевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
| Вопрос повестки дня | Паланкоев Ахмет Магомедович | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Паланкоев Ахмет Магомедович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
| Вопрос повестки дня | Писаренко Станислав Геннадьевич | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Писаренко Станислав Геннадьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
| Вопрос повестки дня | Полин Владимир Анатольевич | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Полин Владимир Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
| Вопрос повестки дня | Румянцев Антон Борисович | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Румянцев Антон Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
| Вопрос повестки дня | Стискин Михаил Борисович | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Стискин Михаил Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2022 год ООО «ФинЭкспертиза». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» на 2022 год АО «Деловые решения и технологии». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNAA8 | POZO#RU#1-01-55192-E#Полюс, ПАО ао01 | |
| RU000A0JNAA8 | POZO/DR#RU#1-01-55192-E#Полюс ПАО ао01/DR_1/133561119 | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2021 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2021 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2021 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4. Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.
6. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
7. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
