Новости
10 октября 2022
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (акция 10101978B / ISIN RU000A0JUG31)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 732114 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 сентября 2022 г. |
| Дата фиксации | 06 сентября 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 732114X21222 | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 10101978B | 18 августа 1999 г. | акции обыкновенные | RU000A0JUG31 | RU000A0JUG31 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Банка за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 25733886756 Против: 617700 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 25733886756 Против: 617700 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2021 года. Прибыль по итогам 2021 года в размере 29 139 262 582,15 (Двадцать девять миллиардов сто тридцать девять миллионов двести шестьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят два рубля пятнадцать копеек) не распределять и оставить в распоряжении Банка. | Принято: Да |
| За: 25734504456 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить аудиторами Банка: – Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»» (ОГРН 1027739153430) в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2022 год, а также промежуточных аудиторских проверок за любые отчетные периоды 2022 года и I квартал 2023 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета; – Акционерное общество «Кэпт» (прежнее наименование – Акционерное общество «КПМГ») (ОГРН 1027700125628)) в качестве аудиторской организации Банка для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2022 год, а также промежуточных аудиторских проверок за 9 месяцев 2022 года и I квартал 2023 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. | Принято: Да |
| За: 25733886756 Против: 617700 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек. | Принято: Да |
| За: 25734504456 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | Кандидат № 1 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | Принято: Да |
| За: 25643185474 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | Кандидат № 2 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | Принято: Да |
| За: 26051341241 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | Кандидат № 3 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | Принято: Да |
| За: 25643185475 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | Кандидат № 4 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | Принято: Да |
| За: 25643185474 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | Кандидат № 5 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | Принято: Да |
| За: 26051341241 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | Кандидат № 6 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | Принято: Да |
| За: 25643185475 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | Кандидат № 7 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | Принято: Да |
| За: 25643185474 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | Кандидат № 8 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | Принято: Да |
| За: 25643185477 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | Кандидат № 9 согласно списку кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | Принято: Да |
| За: 25643185473 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить выплату вознаграждений членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2023 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка в общем размере не более 1 542 860 (Одного миллиона пятисот сорока двух тысяч восьмисот шестидесяти) долларов США (до уплаты налога на доходы физических лиц) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК". Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 60 267 520 (Шестьдесят миллионов двести шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положени | Принято: Да |
| За: 25733886756 Против: 617700 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Кандидат №1 согласно списку кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | Принято: Да |
| За: 25733886756 Против: 617700 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Кандидат №2 согласно списку кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | Принято: Да |
| За: 25733886756 Против: 617700 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: Кандидат №3 согласно списку кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка | Принято: Да |
| За: 25733886756 Против: 617700 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Изменения №03, вносимые в Устав Банка, и предоставить право подписать Изменения №03, вносимые в Устав Банка, а также ходатайство о государственной регистрации указанных изменений, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления. | Принято: Да |
| За: 25733886756 Против: 617700 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка. | Принято: Да |
| За: 25733886756 Против: 617700 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка. | Принято: Да |
| За: 25733886756 Против: 617700 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка. | Принято: Да |
| За: 25733886756 Против: 617700 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка. | Принято: Да |
| За: 25733886756 Против: 617700 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
