Новости
7 июня 2023
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО НК "РуссНефть" ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-H / ISIN RU000A0JSE60)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 810925 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) | 30 июня 2023 г. |
Дата фиксации | 06 июня 2023 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
810925X29829 | Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть" | 1-02-39134-H | 05 октября 2016 г. | акции обыкновенные | RUSN/02 | RU000A0JSE60 | АО "Сервис-Реестр" |
Связанные корпоративные действия | ||
---|---|---|
Код типа КД | Референс КД | |
INFO | 810933 |
Голосование | |
---|---|
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2023 г. 19:59 МСК |
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2023 г. 23:59 МСК |
Методы голосования | |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12 |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
Бюллетень | ||
---|---|---|
Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год. | |
Номер проекта решения: 1.1 | ||
Описание | Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год. | |
Номер проекта решения: 2.1 | ||
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2022 год. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть». | |
Номер проекта решения: 3.1 | ||
Описание | Чистую прибыль в сумме 8 407 525 тыс. рублей, полученную ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2022 года, не распределять. Дивиденды по акциям ПАО НК «РуссНефть» не выплачивать. | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». | |
Номер проекта решения: 4.1 | ||
Описание | Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц: | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Дерех Андрей Михайлович | |
Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
Описание | Дерех Андрей Михайлович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Карпенко Сергей Анатольевич | |
Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
Описание | Карпенко Сергей Анатольевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Кирдода Игорь Иванович | |
Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
Описание | Кирдода Игорь Иванович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Максимов Антон Львович | |
Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
Описание | Максимов Антон Львович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Мартынов Виктор Георгиевич | |
Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
Описание | Мартынов Виктор Георгиевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Макарова Елена Александровна | |
Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
Описание | Макарова Елена Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Прозоровская Ольга Евгеньевна | |
Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
Описание | Прозоровская Ольга Евгеньевна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Романов Дмитрий Вячеславович | |
Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
Описание | Романов Дмитрий Вячеславович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Степашин Сергей Вадимович | |
Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
Описание | Степашин Сергей Вадимович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Сидский Николай Алексеевич | |
Номер проекта решения: 4.1.10 | ||
Описание | Сидский Николай Алексеевич | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Щербак Владимир Львович | |
Номер проекта решения: 4.1.11 | ||
Описание | Щербак Владимир Львович | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Кумулятивное голосование | Да | |
Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть». | |
Номер проекта решения: 5.1 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Саморукова Елена Владиславовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 5.2 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Сергеева Елена Александровна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Номер проекта решения: 5.3 | ||
Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Шкалдова Вероника Вячеславовна | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | О назначении аудитора ПАО НК «РуссНефть». | |
Номер проекта решения: 6.1 | ||
Описание | Назначить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2023 году Юникон АО» (ОГРН 1037739271701). | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». | |
Номер проекта решения: 7.1 | ||
Описание | 7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 1. Полный текст в Решение 7.docx | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
Номер проекта решения: 8.1 | ||
Описание | Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2. Полный текст в Решение 8.docx | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
Номер проекта решения: 9.1 | ||
Описание | Одобрить сделки, указанные в п.2 Приложения 2. Полный текст в Решение 9.docx | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 | |
Вопрос повестки дня | Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
Номер проекта решения: 10.1 | ||
Описание | Одобрить сделки, указанные в п.3 Приложения 2. Полный текст в Решение 10.docx | |
Тип решения | ORDI Обычное | |
Только для информации | Нет | |
Статус | ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За | |
Код варианта голосования | CAGS Против | |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
RU000A0JSE60 | RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02 |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета ПАО НК "РуссНефть" за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК "РуссНефть" за 2022 год.
3. О распределении прибыли по итогам 2022 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК "РуссНефть".
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК "РуссНефть".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК "РуссНефть".
6. О назначении аудитора ПАО НК "РуссНефть".
7. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК "РуссНефть" и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК "РуссНефть".
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД