Новости
7 июня 2023
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскшина" ИНН 1651000027 (акции 1-02-55032-D / ISIN RU0009100515, 2-02-55032-D / ISIN RU0006765104)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 811800 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24, ООО «Татшина», отдел оборотных и внеоборотных активов |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 811800X136 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | 1-02-55032-D | 15 декабря 1997 г. | акции обыкновенные | NKSH/02 | RU0009100515 | ООО "ЕАР" |
| 811800X366 | Публичное акционерное общество "Нижнекамскшина" | 2-02-55032-D | 15 декабря 1997 г. | акции привилегированные | NKSHP/02 | RU0006765104 | ООО "ЕАР" |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2023 г. 23:59 МСК |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24, ООО «Та тшина», отдел оборотных и внеоборотных активов. |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год*. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год*. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Полученную в отчетном 2022 году прибыль не распределять. Направить 1 693 536 тыс. руб. на финансирование инвестиционных проектов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина» | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Размер дивидендов не утверждать и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Вопрос повестки дня | Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Внести изменения в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утвердить его в новой редакции *. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать членом Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»: 1. Бесов Андрей Владимирович 2. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – главный специалист проектного офиса ООО «Татшина» 3. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина» 4. Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора АО «Татнефтехиминвест-холдинг» 5. Прокопьев Игорь Олегович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации 6. Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности 7. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – генеральный директор ООО «Татшина» 8. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Вопрос повестки дня | Бесов Андрей Владимирович | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Бесов Андрей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Вопрос повестки дня | Гиздатуллин Ильдар Котдусович – главный специалист проектного офиса ООО «Татшина» | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Гиздатуллин Ильдар Котдусович – главный специалист проектного офиса ООО «Татшина» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Вопрос повестки дня | Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина» | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Вопрос повестки дня | Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора АО «Татнефтехиминвест-холдинг» | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора АО «Татнефтехиминвест-холдинг» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Вопрос повестки дня | Прокопьев Игорь Олегович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Прокопьев Игорь Олегович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Вопрос повестки дня | Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Вопрос повестки дня | Хабутдинова Гюзель Мударисовна – генеральный директор ООО «Татшина» | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Хабутдинова Гюзель Мударисовна – генеральный директор ООО «Татшина» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Вопрос повестки дня | Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 8 | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: 1. Киямов Рафат Габдулхаевич - начальник отдела экономического анализа и планирования ООО «Татшина» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: 2. Фомина Оксана Александровна - ведущий экономист отдела финансового сопровождения ООО «Татшина» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: 3. Чигвинцева Лидия Витальевна - начальник отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрать ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: 4. Ахмадуллин Радик Анварович - ведущий специалист отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскшина» - Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит») | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией ПАО «Нижнекамскшина» - Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг») | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009100515 | NKSH/02#RU#1-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ао02 | |
| RU0006765104 | NKSHP/02#RU#2-02-55032-D#Нижнекамскшина, ПАО ап02 | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
5. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
8. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
