Новости
9 июня 2023
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СОЛЛЕРС" ИНН 3528079131 (акции 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488, 1-01-02461-D / ISIN RU0006914488)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 803321 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 803321X2389 | Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" | 1-01-02461-D | 19 апреля 2002 г. | акции обыкновенные | RU0006914488 | RU0006914488 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
| 803321X7447 | Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС" | 1-01-02461-D | 19 апреля 2002 г. | акции обыкновенные | 1/100_SVAV | RU0006914488 | АО "НРК - Р.О.С.Т." | 100 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 803322 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 29 июня 2023 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «СОЛЛЕРС» по итогам 2022 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Распределить прибыль по результатам 2022 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 45 рублей 39 копеек на одну обыкновенную акцию ПАО "СОЛЛЕРС". Определить 10 июля 2023 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Гайсин Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Каика Зоя Ататжановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Соболев Николай Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Хвесеня Виктор Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Гой Татьяна Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Ширинов Адиль Шамиль оглы | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Сафаров Асгат Ахметович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Ведиджиани Маргарита Аскеровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Баумгертнер Владислав Артурович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии.: Неклюдова Елена Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии.: Нишанова Елена Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии.: Остолопова Елена Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества на 2023 год Акционерное общество "БЕТЕРРА" (ОГРН 1027700115409). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить бюджет вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров, в размере: 880 000 долларов США. Предоставить совету директоров право распределения утвержденного бюджета вознаграждения, а также право определения порядка и сроков выплаты вознаграждения членам совета директоров. Компенсировать всем членам совета директоров расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе совета директоров. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Вопрос повестки дня | Уменьшение уставного капитала Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Уменьшить уставный капитал Общества до 393 575 012, 50 рублей путем погашения, принадлежащих обществу 1 070 659 штук обыкновенных именных бездокументарных акций государственный регистрационный номер 1-01-02461-D. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой (одиннадцатой) редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006914488 | RU0006914488#RU#1-01-02461-D#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU0006914488 | 1/100_SVAV# #1-01-02461-D#СОЛЛЕРС ао_1/100 | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
7. Уменьшение уставного капитала Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
