Новости
19 июня 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Сити Инвест Банк" ИНН 7831001422 (акция 10103194B / ISIN RU000A0JWN71)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810003 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 16 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 23 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 810003X28775 | Акционерное общество "Сити Инвест Банк" | 10103194B | 10 января 1995 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWN71 | RU000A0JWN71 | АО ВТБ Регистратор |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка по результатам 2022 года | Принято: Да |
| За: 19990532 | ||
| Номер проекта решения:1.2 | Убыток, отраженный в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 2022 года, в сумме 12 264 370,89 (Двенадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят) рублей 89 копеек полностью погасить за счет собственных средств (капитала) Банка (за счет нераспределенной прибыли прошлых лет) | Принято: Да |
| За: 19990532 | ||
| Номер проекта решения:1.3 | В связи с наличием убытка дивиденды за 2022 год не выплачивать | Принято: Да |
| За: 19990532 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Признать работу ревизионной комиссии Банка в 2022 году удовлетворительной и утвердить представленный ею отчет. | Принято: Да |
| За: 19990532 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членом Совета директоров: | Принято: Да |
| За: 99952660 | ||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Дядичкин Павлел Нестерович | Принято: Да |
| За: 24162520 | ||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Окунев Андрей Алексеевич | Принято: Да |
| За: 17242745 | ||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Быков Илья Григорьевич | Принято: Да |
| За: 19201610 | ||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Гольдфарб Михаил Вольфович | Принято: Да |
| За: 19956000 | ||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Башкович Борис Александрович | Принято: Да |
| За: 19389785 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить в качестве кандидатуры Аудиторской организации Банка на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ОРНЗ 11406045396), при условии включения указанной организации Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке в срок, не позднее 01.12.2023. В ином случае, Банк оставляет за собой право установить в качестве Аудиторской организации Банка на 2023 год АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (ОРНЗ 12006019078), входящей в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (номер реестровой записи 220039) | Принято: Да |
| За: 19990532 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членом Ревизионной комиссии Банка: - Гринишина Евдокия Даниловна | Принято: Да |
| За: 13685826 | ||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать членом Ревизионной комиссии Банка: - Березовец Марина Александровна | Принято: Да |
| За: 13685826 | ||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать членом Ревизионной комиссии Банка: - Асварищ Михаил Борисович | Принято: Да |
| За: 13685826 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | «Выдать согласие на совершение сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» признаются сделками с заинтересованностью, и могут быть осуществлены в будущем, а именно: А) Заемщик/принципал – Гольдфарб Михаил Вольфович, 18 апреля 1972 года рождения, место рождения г. Ленинград; Заинтересованное лицо, основания по которым оно признается заинтересованным - Гольдфарб Михаил Вольфович, председатель Совета директоров Банка; Условия предоставления кредитов и банковских гарантий: - совокупная сумма обязательств, по одновременно действующим обязательствам, в том числе выданным банковским гарантиям, кредитным договорам, заключенным между Банком и Гольдфарбом Михаилом Вольфовичем, не более 600 000 000 (Шестисот миллионов) рублей; - процентная ставка по кредитам – не менее 7,5 % (Семи целых пяти десятых процентов) годовых; - комиссия за выдачу банковской гарантии – не менее 0,1% (Ноль целых одна десятая) от суммы гарантии; - первоначаль...Полный тест решения в файле Вопрос 6.docx | Принято: Да |
| Результаты голосования по правилам одобрения крупной сделки: Принято: Да За: 19990532 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 Результаты голосования по правилам одобрения сделки с заинтересованностью: Принято: Да За: 11693875 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 | ||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Подробную информацию об итогах голосования по 6 вопросу смотреть в приложенном документе.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
