Новости
20 июня 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Совкомфлот" ИНН 7702060116 (акция 1-01-10613-A / ISIN RU000A0JXNU8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 806305 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 15 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 22 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 806305X32824 | публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 1-01-10613-A | 22 августа 1996 г. | акции обыкновенные | RU000A0JXNU8 | RU000A0JXNU8 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 798251 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 1969991946 Против: 1300 Воздержался: 48460 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 1970015996 Против: 1000 Воздержался: 19410 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года в сумме 13 902 540 804,01 руб.: направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года 10 188 723 835,29 руб. (73 % чистой прибыли 2022 года); оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» 3 713 816 968,72 руб. (27 % чистой прибыли 2022 года). | Принято: Да |
| За: 1970036966 Против: 1770 Воздержался: 5190 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года в общей сумме 10 188 723 835,29 руб., что составляет 4,29 руб. на одну обыкновенную акцию. 4.2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2022 года: дивиденды выплатить в денежной форме; сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. 4.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» (5 июля 2023 года). 4.4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 19 и | Принято: Да |
| За: 1970038906 Против: 1420 Воздержался: 3910 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | . Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров каждому члену совета директоров, не являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Совкомфлот», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот». | Принято: Да |
| За: 1969722055 Против: 154712 Воздержался: 165359 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии каждому члену ревизионной комиссии, не являющемуся государственным служащим, исполнявшему функции члена ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». | Принято: Да |
| За: 1969839505 Против: 38832 Воздержался: 163689 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать следующих членов cовета директоров ПАО «Совкомфлот»: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1.1 | 1 | Принято: Да |
| За: 1978865430 | ||
| Номер проекта решения:7.1.2 | 2 | Принято: Да |
| За: 1969977515 | ||
| Номер проекта решения:7.1.3 | 3 | Принято: Да |
| За: 1969775671 | ||
| Номер проекта решения:7.1.4 | 4 | Принято: Да |
| За: 1969747334 | ||
| Номер проекта решения:7.1.5 | 5 | Принято: Да |
| За: 1969191315 | ||
| Номер проекта решения:7.1.6 | 6 | Принято: Да |
| За: 1968289057 | ||
| Номер проекта решения:7.1.7 | 7 | Принято: Да |
| За: 1968212978 | ||
| Номер проекта решения:7.1.8 | 8 | Принято: Да |
| За: 1968162266 | ||
| Номер проекта решения:7.1.9 | 9 | Принято: Да |
| За: 1968109775 | ||
| Номер проекта решения:7.1.10 | 10 | Принято: Да |
| За: 1968090269 | ||
| Номер проекта решения:7.1.11 | 11 | Принято: Да |
| За: 1967948668 | ||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать следующих членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»:1 | Принято: Да |
| За: 1968111135 Против: 7970 Воздержался: 321996 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Избрать следующих членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»:2 | Принято: Да |
| За: 1968009287 Против: 6010 Воздержался: 323316 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Избрать следующих членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»:3 | Принято: Да |
| За: 1968001427 Против: 6990 Воздержался: 324616 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме по выбору аудитора (извещение опубликовано 9 марта 2023 г. в Единой информационной системе в сфере закупок и на ЭТП Сбербанк-АСТ, закупка № 1200400003323000001, протокол подведения итогов от 30 марта 2023 г. № 1200400003323000001) назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) аудиторской организацией ПАО «Совкомфлот» на 2023 год. | Принято: Да |
| За: 1969903554 Против: 2862 Воздержался: 135490 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Внести изменения в первый абзац пункта 15.2 устава ПАО «Совкомфлот», изложив его в следующей редакции: «Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трёх человек.». | Принято: Да |
| За: 1969935106 Против: 41480 Воздержался: 65520 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
