Новости
30 июня 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 809731 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 809731X17549 | Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий" | 10100609B | 01 марта 2012 г. | акции обыкновенные | RU000A0JSQ66 | RU000A0JSQ66 | АО "СТАТУС" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 809772 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 финансовый год в полном и сокращённом формате (приложение № 1 и 2 в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании) | Принято: Да |
| За: 18628771035 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Распределить прибыль ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2022 отчетного года следующим образом: отчисления в резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить; осуществить выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года в денежной форме в размере 0,0026662530 рубля на одну размещённую обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля, в общей сумме 60 000 000 рублей 00 копеек; оставшуюся прибыль после налогообложения и выплаты дивидендов в сумме 161 635 568 рублей 47 копеек оставить нераспределённой. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2023 г. | Принято: Да |
| За: 18628771035 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2022 отчетный год. (приложение № 3 в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании) | Принято: Да |
| За: 18628771035 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 5 человек | Принято: Да |
| За: 93143855175 | ||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Голяев Евгений Викторович | Принято: Да |
| За: 19258829002 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Ларюшкин Николай Иванович | Принято: Да |
| За: 18280294807 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Дралин Михаил Александрович | Принято: Да |
| За: 19024933337 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Пахомов Александр Петрович | Принято: Да |
| За: 18299503222 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Гудашев Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 18280294807 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Правление ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 4 человек: Дралин Михаил Александрович, Зейналова Любовь Гамлетовна, Макушина Яна Викторовна, Власов Вадим Николаевич. | Принято: Да |
| За: 18628771035 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» в количестве 3 человек: Шматкова Оксана Витальевна, Чучелова Валерия Валерьевна, Норкина Анна Валентиновна. | Принято: Да |
| За: 6567372312 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Установить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий», в сумме 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей каждому за 2023 года в течение месяца после проведения годового общего собрания акционеров | Принято: Да |
| За: 18628771035 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудиторской организацией ПАО Банк «Кузнецкий»: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787 | Принято: Да |
| За: 18628771035 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Начиная с 01.07.2023 г. установить следующий размер постоянной части Базовой части вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий»: каждому члену Совета директоров Банка 240 000 рублей за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общим собранием акционеров Банка и до момента избрания Совета директоров на следующем Общем собрании акционеров Банка. Выплату вознаграждения членам Совета директоров и Председателю Совета директоров за июнь 2023 года произвести в сроки и размере, установленном решением Общего собрания акционеров от 21.05.2019 г. (Протокол Общего собрания акционеров № 1 от 22.05.2019 г.) | Принято: Да |
| За: 18628771035 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить внутренний документ Банка: Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. (приложение № 4 в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании). Ввести в действие Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции с 01.07.2023 г. | Принято: Да |
| За: 18628771035 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
