Новости
30 июня 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК РБК" ИНН 7728547955 (акция 1-02-56413-H / ISIN RU000A0JR6A6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 811023 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 29 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 811023X12949 | Публичное акционерное общество "Группа компаний РБК" | 1-02-56413-H | 01 ноября 2010 г. | акции обыкновенные | RU000A0JR6A6 | RU000A0JR6A6 | АО ВТБ Регистратор |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 811377 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Чистый убыток Общества отчётного 2022 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек. | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 1847738228 | ||
| Номер проекта решения:3.1.1 | Андронов Михаил Сергеевич | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
| Номер проекта решения:3.1.2 | Белоусова Марианна Евгеньевна | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
| Номер проекта решения:3.1.3 | Замесов Алексей Юрьевич | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
| Номер проекта решения:3.1.4 | Медведев Вадим Владимирович | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
| Номер проекта решения:3.1.5 | Молибог Николай Петрович | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
| Номер проекта решения:3.1.6 | Сеу Сильвиян Иванович | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
| Номер проекта решения:3.1.7 | Смирнова Марина Михайловна | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров Общества, выплачиваемых за участие в работе Совета директоров в период с июля 2023 года по июнь 2024 года в общей сумме 71 400 000 рублей, в том числе: - Председатель Совета директоров – 1 000 000 рублей в месяц; - Члены Совета - 825 000 рублей в месяц. Указанные суммы приведены до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Жумаева Марина Ильинична | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Мусина Румия Махсутовна | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: - Поляков Андрей Васильевич | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2023 год Акционерное общество БЕТЕРРА» (ОГРН 1027700115409, место нахождения: 125284 г. Москва, Хорошевское шоссе д. 32А, пом. VII, каб. 57). | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2023 год, Акционерное общество «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628, место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. I, комн. 24Е). | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 13) согласно приложению к настоящему Протоколу. | Принято: Да |
| За: 263962604 | ||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
