Новости
4 июля 2023
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акции 1-02-55306-E / ISIN RU000A0JPLZ7, 1-02-55306-E-008D / ISIN RU000A105LF9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 810810 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 06 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 810810X76049 | Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" | 1-02-55306-E | 26 апреля 2013 г. | акции обыкновенные | UNAC/03 | RU000A0JPLZ7 | АО "РТ-Регистратор" |
| 810810X76536 | Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" | 1-02-55306-E-008D | 08 декабря 2022 г. | акции обыкновенные | RU000A105LF9 | RU000A105LF9 | АО "РТ-Регистратор" |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 810960 | |
| INFO | 810961 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.1 | В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2022 года чистую прибыль Общества не распределять. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:4.1 | В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2022 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:5.1 | Определить состав Совета директоров Общества в количестве 12 (двенадцати) человек. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1.2 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1.3 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1.4 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1.5 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1.6 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1.7 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:6.1.8 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1.9 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1.10 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1.11 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1.12 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1.13 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.2 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:7.3 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.1 | Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «Группа Финансы». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:10.1 | В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде не начислять и не выплачивать переменное вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2022 году. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:10.2 | Установить ежемесячное фиксированное вознаграждение независимым/внешним директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК» в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК», поручить Обществу обеспечить регулярную выплату указанного вознаграждения независимым/внешним директорам до момента прекращения их полномочий члена Совета директоров и/или утраты статуса независимого/внешнего директора. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:10.3 | В связи с отсутствием заявлений от членов Совета директоров Общества о компенсации расходов по итогам работы в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2022 году | Принято: Да |
| Номер проекта решения:10.4 | В связи с отсутствием заявлений от членов Ревизионной комиссии Общества о компенсации расходов в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2022 году. | Принято: Да |
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:11.2 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОАК». | Принято: Да |
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
__________________
АО Актив не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД
